证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2025-056-

上海新致软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年10月21日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数147

普通股股东人数147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量21533997

普通股股东所持有表决权数量21533997

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

11.7429例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）11.7429

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2124100398.63932517141.1689412800.19182、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次2024年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2123950398.63242507141.1642437800.2034

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于延长公司

2024年度向特定

1 对象发行 A 股股 21241003 98.6393 251714 1.1689 41280 0.1918

票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司

2本次2024年度向2123950398.63242507141.1642437800.2034

特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东大会会议的议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、刘美辛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025年10月22日