证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-057

上海新致软件股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工

商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 28日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年 6月，公司完成了向特定对象发行股票新增股份 31347961股，具体情

况详见公司于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-047）。基于上述变化，公司总股本将由 281517184股变更为 312865145股，公司注册资本将由 28151.7184万元变更为 31286.5145万元。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律法规及规范性文件的规定，并结合前述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下。

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 28151.7184 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 31286.5145 万元。

第二十一条 公司已发行的股份数为 281517184 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 312865145股，均为普通股。 均为普通股。

除上述条款修订外《公司章程》中的其他条款无修订。修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司章程》。本次修订尚需提交股东会审议，董事会同时向股东会申请授权董事会及董事会委派人员办理工商变更等相关后续事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的相关工商备案登记办理完毕之日止。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年 9月 29日