证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2026-034

上海新致软件股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘

序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

本公司同行业上市公司审计客户53家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责

任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对金亚科技、周尚余500

投资者2014年报投资者损失的12.29%部分承担

旭辉、立信万元

赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告、2016年半年度报告、年

度报告、2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述

为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12保千里、东北2015年重组、月30日至2017年12月29日

投资者证券、银信评2015年报、1096万元期间因虚假陈述行为对保千里

估、立信等2016年报所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公注册会计师开始在本所执项目姓名市公司审计司提供审计执业时间业时间时间服务时间项目合伙人邵振宇2003年2001年2003年2021年签字注册会计翁秀波2024年2020年2024年2024年师质量控制复核戴金燕2002年2000年2002年2023年人

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：邵振宇时间上市公司名称职务

2023年-2025年上海凯宝药业股份有限公司项目合伙人

2023年-2025年上海新致软件股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：翁秀波时间上市公司名称职务

2024年-2025年上海新致软件股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：戴金燕时间上市公司名称职务

2024年-2025年扬州晨化新材料股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年上海建工集团股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年联化科技股份有限公司项目合伙人

2023年-2024年上海威士顿信息技术股份有限公司项目合伙人

2024年-2025年光明房地产集团股份有限公司质量控制复核人2024年-2025年上海光明肉业集团股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年上海顺灏新材料科技股份有限公司质量控制复核人

2023年-2025年上海新致软件股份有限公司质量控制复核人

2024年-2025年光大嘉宝股份有限公司质量控制复核人

2023年-2024年杭州市园林绿化股份有限公司质量控制复核人

2023年-2024年东软集团股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目2024年度2025年度增减%

年报审计收费金额（万元）208.00228.009.62

内控审计收费金额（万元）20.0020.000.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较

为充分的了解和评议，认为立信会计师具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2025年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2025年度报告的审计工作。审计委员会对于立信会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等表示认可。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，公司董事会审计委员会向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况公司2026年4月28日召开的第四届董事会第三十二次会议（7票同意、0票反对、0票弃权）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内

部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年4月29日