新致软件:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688590证券简称：新致软件公告编号：2026-005

上海新致软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月27日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数113

普通股股东人数113

2、出席会议的股东所持有的表决权数量84140854

普通股股东所持有表决权数量84140854

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.0773例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.0773

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为591590股，该部分回购股份不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股8392238999.74031586180.1885598470.0712

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数