长江证券承销保荐有限公司验证报告

上会师报字(2026)第11395号

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国 上海

验证报告

上会师报字(2026)第11395号

长江证券承销保荐有限公司:

我们接受委托，对贵公司作为保荐人组织的上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过31,347,961股的普通股（A 股）认购资金截至 2026年5月28日止的实收情况进行了审验。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》、证券交易所的相关业务规则和其他相关规定提供真实、合法、完整的验证资料，保护非公开发行股票认购资金的安全、完整、合法，并对参与认购的特定投资者主体的资格和认购有效性进行核查是贵公司的责任。我们的责任是对截至2026年5月28日止的上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过31,347,961股的普通股(A股)认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合本次审验的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据上海新致软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会决议，中国证券监督管理委员会证监许可[2026]708 号文《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效股份认购协议之补充协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效股份认购协议之补充协议》协议约定，本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，数量不足1 股的余数作舍去处理。上海乾耀迦晟信息技术有限公司认购金额不超过人民币25,00万元（含本数），认购单价为9.57元/股，认购数量为26,23,301

股（舍去不足1股部分）；郭玮认购金额不超过人民币5,000万元（含本数），认购单价为9.57元/股，认购数量为5,224,660股（舍去不足1股部分）；合计认购数量为31,347,961股。经我们审验，截至2026年5月28日止，贵公司指定的认购资金专用账户已收到参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计三笔（两户缴款人，详见附件），金额总计为人民币 299,99,986.77元。其中：上海乾耀迦晟信息技术有限公司缴付认购资金为人民币 249,99,990.57 元；郭玮缴付认购资金为人民币49,999,996.20元。

本验证报告仅供长江证券承销保荐有限公司根据有关规定确定非公开发行股票认购的特定投资者认购资金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况，并向证监会、证券交易所等有关部门呈报非公开发行股票实施情况时使用，不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性，以及验证报告日后该等认购资金的安全性和完整性等的保证，因使用不当所造成的后果，与注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、上海新致软件股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况明细表

2、验证事项说明

3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国上海

二〇二六年六月一日

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附件2

验证事项说明

一、发行概况

经上海新致软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2026]708号文《关于同意上海新致软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效股份认购协议之补充协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效股份认购协议之补充协议》协议约定，上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”）向特定投资者上海乾耀迦晟信息技术有限公司和郭违非公开发行不超过31,347,961股的普通股（A股）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）系新致软件本次非公开发行境内普通股（A股）的保荐人。根据《2024年度向特定对象发行A股股票预案》，定价基准日为新致软件第四届董事会第十四次会议公告日（2024年10月9日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日新致软件股票均价的80%，即9.63元/股。新致软件股票在董事会决议公告日至发行期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,将对发行底价进行相应调整，调整后发行价格为9.57元/股。发行对象全部以现金认购。

二、认购新致软件非公开发行不超过31,347,961股的普通股（A 股）的规定

根据《2024 年度向特定对象发行A股股票预案》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效的股份认购协议》《上海新致软件股份有限公司与郭玮之附条件生效股份认购协议之补充协议》《上海新致软件股份有限公司与上海乾耀迦晟信息技术有限公司之附条件生效股份认购协议之补充协议》的规定，新致软件非公开发行普通股（A股）的发行对象为上海乾耀迦晟信息技术有限公司和郭玮。上海乾耀迦晟信息技术有限公司承诺本次发行的股份认购金额不超过人民币25,000万元（含本数），认购数量为认购金额除以发行价格确定，即认购数量不超过 25,960,539股（含本数），以人民币现金方式认购，认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让;郭玮承诺本次发行的股份认购金额不超过人民币5,00万元（含本数），认购数量为认购金额除以发行价格确定，即认购数量不超过5,192,107股（含本数），以人民币现金方式认购，认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。如股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量上限将作出相应调整，认购本次发行的股数为实际认购金额除以认购价格。最终经确定上海乾耀迦晟信息技术有限公司认购数量为

26,123,301股，郭玮认购数量为5,224,660股。发行对象应及时全额缴付认购款，认购款应于2026年5月28日下午5时前足额划入长江保荐指定的认购资金专用账户。

三、实际缴款情况

截至2026年5月28日止，长江保荐指定的认购资金专用账户（户名：长江证券承销保荐有限公司；开户银行：中国农业银行股份有限公司上海浦东分行；账号：09760501040048602）实际收到两户特定投资者认购新致软件非公开发行不超过31,347,961股的普通股（A 股）股票之认购资金,金额合计人民币 299,99,986.77元，已全部存入上述认购资金专用账户中。各特定投资者认购数量及认购金额明细如下:

序号特定投资者名称 认购数量（股） 缴存金额(元）

1上海乾耀迦晟信息技术有限公司 26,123,301 249,999,990.57

2郭玮 5,224,660 49,999,996.20

合计 31,347,961 299,999,986.77

四、其他事项

随附银行交易回单及银行对账单（复印件）全份。

凭证号: 日志号：1587081433

付款方 户名 上海乾耀迦晟信息技术有限公司 收款方 户名 长江证券承销保荐有限公司

账号 50131001093624511 账号 09-760501040048602

开户行 上海农商银行黄浦支行 开户行 中国农业银行股份有限公司上海浦东分行

金额 小写 175,000,000.00 中国农业银行明细回单专用章

大写 壹亿柒仟伍佰万元整

币种 人民币

受理渠道 大额支付人行支付中心

摘要 转存 企业自制凭证号

交易用途 乾耀迦晟新致软件认购款.

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

中国农业银行 -C

账户交易明细

交易时间：2026-05-2812:22:25

凭证号: 日志号：2077076761

付款方 户名 上海乾耀迦晟信息技术有限公司 户名 长江证券承销保荐有限公司

账号 50131001093624511 收款方 账号 09-760501040048602

开户行 上海农商银行黄浦支行 开户行 中国农业银行股份有限公司上海浦东分行

金额 小写 74,999,990.57 中国农业银行明细回单专用章

大写 柒仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元伍角柒分

币种 人民币

受理渠道 大额支付人行支付中心

摘要 转存 企业自制凭证号

交易用途 乾耀迦属新致软件认购款.

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

账户交易明细

交易时间：2026-05-2810:24:30

凭证号: 日志号:1867994335

付款方 户名 郭玮 收款方 户名 长江证券承销保荐有限公司

账号 6225220103553475 账号 09-760501040048602

开户行 上海浦东发展银行闸北支行 开户行 中国农业银行股份有限公司上海浦东分行

金额 小写 49,999,996.20 中国农业银行明细回单专用章

大写 肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾陆元贰角

币种 人民币

受理渠道 大额支付人行支付中心

摘要 转存 企业自制凭证号

交易用途 郭玮新致软件认购款

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

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注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by a CPA

Anrual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certficateis alid for notheryear aftet this reniewal.

证书编号:No.ofCertificate 310000061458TA

批准注册协会:Authorized Institute ofCPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:Dale of Issuance 2017 00 会计师事务所年 月b /r℃

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unitbya CPA

yP 月26 日--

Agreethe dlder t betrarserred t

AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年 This certificae is valid for another year after this renewal.

本复印件已审核与原件一致

本复印件已审核与原件- 致

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