证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2026-061

上海新致软件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 14日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6栋）五楼会议中心

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114228457

普通股股东所持有表决权数量 114228457

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

36.5796%

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

36.5796%

的比例（%）

截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 591590股，该部分回购股份不享有股东会表决权。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 113956110 99.7615 202559 0.1773 69788 0.0612

2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 113909765 99.7210 248904 0.2179 69788 0.0611（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议 同意 反对 弃权案

议案名称 比例 比例 比例

序 票数 票数 票数

（%） （%） （%）号《关于变更

2 会计师事务 18843902 98.3369 248904 1.2989 69788 0.3642所的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3以上通过。

2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、张竞博

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026年 10月 15日