证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2026-034

泰凌微电子(上海)股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月30日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

普通股股东人数246

2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）83162645

普通股股东所持有表决权数量（股）83162645

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.1638

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）35.1638

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、副总经理、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监

边丽娜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8150984498.012515390281.85061137730.1369

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股8149806497.998415198281.82751447530.1741

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股8151592498.019815387481.85021079730.1300

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股8157522498.091114069811.69181804400.2171

5、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8151436498.018015298281.83951184530.1425

6、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8118887197.626618713472.25021024270.1232

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8149479697.994415120961.81821557530.1874

8、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8138636397.864016636082.00041126740.1356

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》

及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股8123415797.681018143022.18161141860.137410、议案名称：关于公司《2026年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股8123415797.681017993022.16351291860.1555

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股

票增值权激励计划相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股8123415797.681018143022.18161141860.1374

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议议案名称同意反对弃权案比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司2025年度利润分配

42598825494.243414069815.10221804400.6544

预案的议案关于董事2025年度薪酬确认

62560190192.842318713476.78621024270.3715

及2026年度薪酬方案的议案

7关于续聘会计师事务所的议案2590782693.951715120965.48341557530.5649关于公司《2026年限制性股票9与股票增值权激励计划（草2564718793.006518143026.57931141860.4142案）》及其摘要的议案关于公司《2026年限制性股票

10与股票增值权激励计划实施考2564718793.006517993026.52491291860.4686核管理办法》的议案关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与

112564718793.006518143026.57931141860.4142

股票增值权激励计划相关事项的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案9-11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次会议议案4、6、7、9、10、11已对中小投资者进行单独计票；

3、2026年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象已回避表决议案9、10、

11。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔舒伟佳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会

2026年5月6日