泰凌微:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688591证券简称：泰凌微公告编号：2026-009

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月12日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路61弄1号11层

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数236

普通股股东人数236

2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股)28382962

普通股股东所持有表决权数量(股)28382962

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

12.0012例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.0012

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785469798.13874615381.6261667270.2352

2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市

地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785819298.15114532381.5968715320.2521

2.02议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行

价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785759298.14894538381.5989715320.2522

2.03议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785819298.15114532381.5968715320.2521

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785959898.15604518321.5919715320.2521

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785759298.14894538381.5989715320.2522

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2786019898.15814512321.5897715320.25222.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785458998.13844538381.5989745350.2627

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785300298.13284584281.6151715320.2521

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2786365398.17034477771.5776715320.2521

2.10议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785814798.15094522831.5935725320.2556

2.11议案名称：募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785854798.15234528831.5956715320.2521

2.12议案名称：募集配套资金——发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2786159898.16314498321.5848715320.2521

2.13议案名称：募集配套资金——发行规模及数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785699898.14694504321.5869755320.2662

2.14议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2786079898.16024504321.5869717320.2529

2.15议案名称：募集配套资金——锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股2786159898.16314498321.5848715320.2521

2.16议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785859598.15254485041.5801758630.2674

2.17议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2786505398.17524463771.5726715320.25223、议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785324498.13364518381.5919778800.2745

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785649998.14514483831.5797780800.27525、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785529998.14094482831.5794793800.2797

6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785589998.14304491831.5825778800.2745

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785529998.14094484551.5800792080.2791

8、议案名称：关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》

第二十条及《审核规则》第八条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785730598.14794477771.5776778800.27459、议案名称：关于本次交易符合《重大资产重组管理办法》第四十五条及其适

用意见、《监管规则适用指引》的规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785229698.13034497831.5846808830.2851

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四

十六条相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785229698.13034597861.6199708800.2498

11、议案名称：关于本次交易符合《管理办法》第四十七条、第四十八条和

《审核规则》第十二条的规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785509998.14024567831.6093710800.2505

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2785529998.14094567831.6093708800.2498

13、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785529998.14094465331.5732811300.2859

14、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条

及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2785529998.14094450331.5679826300.291215、议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783499298.06934437051.56321042650.3675

16、议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股2783699898.07644430271.56081029370.3628

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783499298.06934465331.57321014370.3575

18、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783439298.06724459331.57111026370.3617

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律

文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783499298.06934465331.57321014370.357520、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2783499298.06934465331.57321014370.3575

21、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告

及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783198998.05874482081.57911027650.3622

22、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783198998.05874495361.58381014370.3575

23、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783329298.06334452051.56851044650.3682

24、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机

构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股2783579298.07214465331.57321006370.3547

25、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2783269298.06124465331.57321037370.3656

26、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易

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