泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟

通过发行股份及支付现金的方式向 STYLISH TECH LIMITED、上海芯闪企业管

理合伙企业（有限合伙）、上海颂池投资管理中心（有限合伙）等26名交易对方

购买其合计持有的上海磐启微电子有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本

次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录内幕信息知情人及筹划过程。

三、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进

程备忘录，并及时报送上海证券交易所。

四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息

依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密条款，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026年1月27日