证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2025-055

上海司南导航技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）于2025年9月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

-1-2024年度立信审计的上市公司为693家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑

业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人事件金额部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由

对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有金亚科技、周权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投投资者2014年报尚余500万元

旭辉、立信资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对

保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30保千里、东北2015年重组、日至2017年12月29日期间因虚假陈述行

投资者证券、银信评2015年报、1096万元

为对保千里所负债务的15%部分承担补充

估、立信等2016年报赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43

次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

-2-（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人葛伟俊2000年1996年2008年2023年签字注册会计师姚一君2018年2014年2018年2025年质量控制复核人冯蕾2000年1998年2003年2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊时间上市公司名称职务

2022-2024年分众传媒信息技术股份有限公司项目合伙人

2023-2024年苏文电能科技股份有限公司项目合伙人

2023-2024年上海司南导航技术股份有限公司项目合伙人

2024年上海丽人丽妆化妆品股份有限公司项目合伙人

2024年上海威派格智慧水务股份有限公司项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姚一君时间上市公司名称职务

2022-2024年宁波海天精工股份有限公司签字会计师

2023年上海汉得信息技术股份有限公司签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：冯蕾时间上市公司名称职务

2023-2024年沈阳兴齐眼药股份有限公司项目合伙人

2024年新疆熙菱信息技术股份有限公司项目合伙人

2024年上海凤凰企业(集团)股份有限公司项目合伙人

2024年苏宁易购集团股份有限公司项目合伙人

2024年上海新朋实业股份有限公司项目合伙人

2023年安阳钢铁股份有限公司项目合伙人

2022-2023年江苏国泰国际集团股份有限公司项目合伙人

2022-2023年江苏瑞泰新能源材料股份有限公司项目合伙人

2022-2023年中持水务股份有限公司项目合伙人

2022年立昂技术股份有限公司项目合伙人

-3-时间上市公司名称职务

2022年山东科汇电力自动化股份有限公司项目合伙人

2024年上海司南导航技术股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等

多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

关于2025年度审计费用，董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见公司于2025年9月28日召开董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录及独立性等事项进行了认真核查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合监管部门要求的为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，在公司2024年度审计工作期间，能够尽职尽责，按照独立审计的准则，客观、公正的为公司出具审计报告。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2025年9月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关-4-于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，并决议将该事项提交公司股东会审议，

同时提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复

杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定2025年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025年9月30日