证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2026-030

上海司南导航技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 24日

（二） 股东会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路 618号 2号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 50

普通股股东人数 50

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64575391

普通股股东所持有表决权数量 64575391

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

56.1580比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.1580

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王永泉先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

普通股 64536433 99.9396 38958 0.0604 0 0.0000

2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 64536433 99.9396 38958 0.0604 0 0.0000

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 票数） （%） （%）

普通股 64536433 99.9396 38958 0.0604 0 0.00003、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数

（%） （% 票数） （%）

普通股 64536433 99.9396 38958 0.0604 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）《关于续聘会

3 计师事务所的 2665277 98.5593 38958 1.4407 0 0.0000议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、2.00 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过；本次会议议案 3为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会审议的议案 3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、吴其凯

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格以及本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的会议表决程序、表决结果及通过的决议内容合法有效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2026年 9月 25日