证券代码：688592证券简称：司南导航公告编号：2025-057

上海司南导航技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月20日

（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量43641604

普通股股东所持有表决权数量43641604

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

54.2397

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.2397

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由副董事长王昌先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股4357941399.8574465400.1066156510.0360

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号《关于续聘会

1计师事务所164057296.3476465402.7332156510.9192的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所

持有效表决权股份总数的一半以上通过。

2、本次股东会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：曹丽慧、曹新竹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定；出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股

东会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司董事会

2025年10月21日