证券代码：688593证券简称：新相微公告编号：2025-091

上海新相微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数96

普通股股东人数96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量295998965

普通股股东所持有表决权数量295998965

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.9748例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）64.9748

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股10249866199.8913115790.0112998720.0973

2、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股29582104099.9398632440.02131146810.0389

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司2026784799.858111570.014799870.1272年度日常性关463592联交易预计的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1对中小投资者单独计票的议案，已表决通过；

2、本次出席会议的股东 Xiao International Investment Limited、New Vision

Microelectronics Inc.、上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信

息技术合伙企业（有限合伙）、上海曌驿信息技术合伙企业（有限合伙）、北京电子控股有限责任公司已对议案1回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、申振

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年12月27日