证券代码：688593证券简称：新相微公告编号：2025-077

上海新相微电子股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期：2025年11月20日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688593 新相微 2025/11/14

二、补充事项涉及的具体内容和原因上海新相微电子股份有限公司于2025年11月4日披露了《新相微关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，在原议案基础上，现补充《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，其余议案保持不变。

三、除了上述补充事项外，于2025年11月4日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、补充后股东会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2025年11月20日14点00分

召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10号 T3办公楼

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月20日至2025年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于对外投资暨关联交易的议案》√

2《关于修订公司部分治理制度的议案》√3《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草√案）>及其摘要的议案》4《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施√考核管理办法>的议案》5《关于提请股东会授权董事会办理公司2025√年限制性股票激励计划有关事项的议案》6《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永√久补充流动资金的议案》特此公告。上海新相微电子股份有限公司董事会

2025年11月5日附件1：授权委托书

授权委托书

上海新相微电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于对外投资暨关联交易的议案》2《关于修订公司部分治理制度的议案》3《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》4《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》5《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》6《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。