证券代码：688593证券简称：新相微公告编号：2026-008

上海新相微电子股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

(一)公司董事2025年度薪酬情况经核算，2025年度公司董事薪酬情况如下：

从公司获得的税前薪序号姓名职务备注

酬总额（万元）

Peter Hong Xiao

1董事长、总经理134.40现任（肖宏）

2董永生副董事长0现任

董事、财务负责人兼

3贾静112.83现任

副总经理

董事、董事会秘书兼

4陈秀华110.28现任

副总经理

5 金春燕 董事 0 现任WEIGANG GREG YE

6董事0现任（叶卫刚）

2025年5月

7唐晓琦董事0

离任

8周波独立董事14.40现任

9谷至华独立董事14.40现任

Jay Jie Chen

10独立董事14.40现任（陈捷）

注：1、公司董事（非独立董事）获得的薪酬来源于在公司担任其他职务而取得的工资薪金报酬，公司不单独发放董事津贴；

(二)公司董事2026年度薪酬方案

综合考虑公司实际情况以及参考同行业上市公司董事的薪酬方案等，现制定公司董事2026年度的薪酬方案，具体如下：

1.适用范围

公司2026年度任期内的董事

2.适用期限

自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

3.薪酬标准

1)非独立董事薪酬方案

在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任其他岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

2)独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为税前1.2万元/月/人，公司按月发放。

4.其他规定

1)公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算

薪酬并予以发放。

2)上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案

(一)公司高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司任职的高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体岗位职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

经核算，2025年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

从公司获得的税前报酬总额序号姓名职务（万元）

Peter Hong Xiao

1董事长、总经理134.40（肖宏）

董事、财务负责人兼副总

2贾静112.83

经理

董事、董事会秘书兼副总

3陈秀华110.28

经理

4周剑总经理助理85.79

(二)公司高级管理人员2026年度薪酬方案

综合考虑公司实际情况、经营业绩以及参考同行业同地区的高级管理人员的

薪酬方案等，现制定公司高级管理人员2026年薪酬方案，具体如下：

1.适用范围

公司2026年度任期内的高级管理人员。

2.适用期限

经公司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。

3.薪酬标准

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核情况等领取薪酬。

4.其他规定

1)公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际

任期计算薪酬并予以发放。

2)如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

3)上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026年4月25日