芯海科技:关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技公告编号：2026-064

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 证券停复牌情况：适用

因芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年限制性股票激励计

划首次授予及预留授予第二个归属期的股票登记完成引起的“芯海转债”转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代停牌停牌终止

证券简称停复牌类型停牌起始日复牌日

码期间日可转债转股停

118015 芯海转债 2026/9/30 全天 2026/9/30 2026/10/8

牌

* 调整前转股价格：55.22元/股

* 调整后转股价格：54.83元/股

* 芯海转债本次转股价格调整实施日期：2026年 10月 8日

一、转股价格调整依据

公司已于 2026年 9月 28日完成了 2023年限制性股票激励计划首次授予及预

留授予部分第二个归属期的归属登记，公司股本由 144093526 股增加至

145570176股，本次归属股票的上市流通时间为 2026年 10 月 9日，具体内容详见公司于 2026年 9月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于 2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-063）。

二、转股价格的调整根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年 7月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，芯海转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后有效的转股价，P0为调整前有效的转股价，n为该次送股或转增股本率，A为该次增发新股价或配股价，k为该次增发新股或配股率，D为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登

相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

三、转股价格的调整计算过程

鉴于公司于 2026年 9月 28日完成了 2023年限制性股票激励计划首次授予及

预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，以 16.60 元/股的价格向首次授予的