证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-068

债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第四届董

事会第二十八次会议于 2026 年 10月 29日以通讯表决的方式召开。本次会议通

知于 2026 年 10 月 19日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9名，实到董事 9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规

章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

同意公司《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司 2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》董事会同意公司及全资子公司成都芯海创芯科技有限公司（以下简称“成都芯海”）拟合计使用不超过人民币 20000万元的向不特定对象发行可转换公司债

券的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，将通过募集资金专户实施，并且公司及成都芯海将根据募投项目实际进展对资金需求的情况，及时归还本次用于临时补充流动资金的募集资金。

本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯海科技（深圳）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-067）。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2026年 10月 31日