芯海科技:2025年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2025-051

债券代码：118015债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月2日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创

新科技中心 T1 栋 3 楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数57

普通股股东人数57

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61008564

普通股股东所持有表决权数量61008564

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

43.0236

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.0236（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副

总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077958899.62461875900.3074413860.0680

2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077268899.61332025900.3320332860.05472.02、议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077368899.61502015900.3304332860.0546

2.03、议案名称：《投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077368899.61502015900.3304332860.0546

2.04、议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077368899.61502015900.3304332860.0546

2.05、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077368899.61502015900.3304332860.0546

2.06、议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077368899.61502015900.3304332860.0546

2.07、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077368899.61502015900.3304332860.0546

2.08、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6077268899.61332025900.3320332860.0547

2.09、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089665999.8165786190.1288332860.05473、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089832199.8192769570.1261332860.05474、逐项审议：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01、议案名称《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089832199.8192769570.1261332860.0547

4.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089832199.8192769570.1261332860.0547

4.03、议案名称：发行上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

4.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

4.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

4.06、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.0546

4.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

4.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.05575、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.05577、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.05578、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股 60897659 99.8182 76957 0.1261 33948 0.05579、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.054610、逐项审议：《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

10.1、议案名称：《公司章程（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

10.2、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182769570.1261339480.0557

10.3、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股 60897659 99.8182 76957 0.1261 33948 0.055711、逐项审议：《关于修订公司于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

11.1、议案名称：《关联交易管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.0546

11.2、议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.0546

11.3、议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.0546

12、议案名称：《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.054613、议案名称：《关于划分董事角色及职能的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089765999.8182776190.1272332860.054614、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股70970686.4429776199.4540336864.1031

15、议案名称：《关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6089792199.8186769570.1261336860.0553

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1《关于取消监事会并修订<59203572.1105187522.848741385.0409公司章程>的议案》9063 《关于公司发行 H股股票并 710768 86.5723 7695 9.3734 3328 4.0543在香港联合交易所有限公76司上市的议案》4.00 《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01上市地点71076886.572376959.373433284.0543

4.02发行股票的种类和面值71076886.572376959.373433284.0543

4.03发行上市时间71010686.491776959.373433944.1349

4.04发行方式71010686.491776959.373433944.1349

4.05发行规模71010686.491776959.373433944.1349

4.06定价方式71010686.491777619.454133284.0543

4.07发行对象71010686.491776959.373433944.1349

4.08发售原则71010686.491776959.373433944.1349

785《关于公司转为境外募集股71010686.491776959.373433944.1349份有限公司的议案》786 《关于公司发行 H股股票募 710106 86.4917 7695 9.3734 3394 4.1349集资金使用计划的议案》787 《关于公司发行 H股股票并 710106 86.4917 7695 9.3734 3394 4.1349在香港联合交易所有限公78司上市决议有效期的议案》8《关于提请股东大会授权董71010686.491776959.373433944.1349事会及其授权人士全权处78

理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》9 《关于公司发行 H股股票前 710106 86.4917 7761 9.4541 3328 4.0543滚存利润分配方案的议案》9610.00 《关于就公司发行 H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

10.01《公司章程（草案）》71010686.491776959.373433944.1349

10.02《股东会议事规则（草案）》71010686.491776959.373433944.1349

10.03《董事会议事规则（草案）》71010686.491776959.373433944.1349

7812《关于增选公司第四届董事71010686.491777619.454133284.0543会独立董事的议案》9613《关于划分董事角色及职能71010686.491777619.454133284.0543的议案》9614《关于投保董事、高级管理70970686.442977619.454133684.1030人员及招股说明书责任保96险的议案》15 《关于聘请 H股发行并上市 710368 86.5236 7695 9.3734 3368 4.1030审计机构的议案》76

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-议案10属于特别决议议案，均已获出

席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案1、议案3-议案10、议案12-议案15对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案14存在关联事项，关联股东卢国建、宿迁芯联智合企业

管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份数量为60187553股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘珂豪刘雪莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。