芯海科技:天风证券股份有限公司关于芯科海技（深圳）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

天风证券股份有限公司

关于芯科海技（深圳）股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为芯海

科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2023年12月修订）》等有关规定，对芯海科技2025年度募集资金的存放与实

际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25000000 股，发行价为每股人民币 22.82元，共计募集资金570500000.00元，坐扣承销费用50805096.22元后的募集资金为519694903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

25198459.92元后，公司本次募集资金净额为494496443.86元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-83号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2020年首次公开发行股份

募集资金到账时间2020年9月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月30日项目金额

一、募集资金总额57050.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7600.36

二、募集资金净额49449.64

减：

以前年度已使用金额45241.00本年度使用金额暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1393.72

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额5602.36

四、实际结余募集资金5741.01

五、差异[注]-138.65

[注]募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券4100000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币410000000.00元。共计募集资金

410000000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5330000.00元后的募集资金

为404670000.00元，实际收到的金额为405670000.00元，差额系公司以自有资金预先支付承销及保荐费（不含税）1000000.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2022年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部

2费用（不含税）2713207.55元后，本公司本次募集资金净额为401956792.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-70号）。

2、募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2020年9月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月30日项目金额

一、募集资金总额41000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用804.32

二、募集资金净额40195.68

减：

以前年度已使用金额21327.86

本年度使用金额6487.55暂时补流金额现金管理金额银行手续费支出及汇兑损益

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入1721.19

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额14101.46

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《芯海科技（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

31、首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分别与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行

股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年3月11日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及

中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于2021年8月27日变更保荐机构，聘请天风证券股份有限公司持续督导工作，公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相

关募集资金存储银行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司

深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021年10月29日公司及公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及天风

证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。

监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月22日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，本公司全资子公司成都芯海创芯科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月23日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

4(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月22日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

芯海科技（深圳）招商银行深圳福田支

7559192733101032.67使用中

股份有限公司行合肥市芯海电子科招商银行深圳福田支

77595255781060194.67使用中

技有限公司行

芯海科技（深圳）兴业银行股份有限公

3371801001003239892470.61使用中

股份有限公司司深圳滨海支行

芯海科技（深圳）

4403040160000319562173.06使用中

股份有限公司杭州银行股份有限公

芯海科技（深圳）司深圳分行

44030401600003274173000.00使用中

股份有限公司

合计5741.01

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和4个大额存单存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币

2022年向不特定对象公开发行

发行名称可转债募集资金到账时间2022年7月27日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额成都芯海创芯科技

兴业银行股份337180100100380590183.58使用中有限公司有限公司深圳

芯海科技（深圳）

滨海支行3371801001003781719917.88使用中股份有限公司

5芯海科技（深圳）

3371801002001655511000使用中

股份有限公司

芯海科技（深圳）

3371801002001656721000使用中

股份有限公司

芯海科技（深圳）

3371801002001657991000使用中

股份有限公司

芯海科技（深圳）

3371801002001658271000使用中

股份有限公司

合计14101.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币

0万元，具体使用情况对照表详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4312.22万元。

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司以4312.22万元募集资金置换预先已投入的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《关于芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]3-579号）。

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月22日自筹资金预先置换完成日董事会审议通募集资金投资项目总投资额置换金额投入金额期过日期

6高性能 32 位系列 MCU 芯 2020年 12 月 2020 年 12 月 29

18891.061304.951304.95

片升级产业化项目31日日压力触控芯片升级产业化2020年12月2020年12月29

17573.90610.91610.91

项目31日日

智慧健康 SOC 芯片升级 2020年 12 月 2020 年 12 月 29

18050.142396.362396.36

及产业化项目31日日

合计54515.104312.224312.22

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月27日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司

债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部

分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2024年10月18日起至2025年10月17日止，12个月内有效。截至2025年12月31日，公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为3000万元。

（1）募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月22日计划进行现金董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期

包括但不限于协定性存款、结构性2024年10月182025年10月172024年9月27

10000

存款、定期存款、通知存款、大额日日日

7存单等

（2）募集资金现金管理明细表截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品

的余额情况如下:

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年9月22日预计年产品类购买金起始日截止日归还尚未归利息金委托方受托银行产品名称化收益型额期期日期还金额额率芯海科技（深杭州银行股固定利2024年2027年尚未

圳）股份有限份有限公司大额存单300030002.7%/率存单1月5日1月5日到期公司深圳分行

5、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金结余金额5741.01万元，主要系公司首次公开发行股票的募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所

的项目进度不及原计划预期，公司对募投项目达到预定可使用状态的时间由2024年1月调整为2026年12月。

6、募集资金使用的其他情况

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能32位系列 MCU 芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。

针对上述议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会

第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次

8公开发行股票的募集资金投资项目延期至2026年12月，延期原因为募集资金投

资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币

6487.55万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况对照表详见附表2。

2、募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4896.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530号）。

2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用及已支付发行费用及已支付发行费用的自有资金议案》，同意公司使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月27日自筹资金预先置换完成日董事会审议通募集资金投资项目总投资额置换金额投入金额期过日期

汽车 MCU 芯片研发 2022年 10 月 2022年 10月 18

29400.004896.704896.70

及产业化项目25日日

补充流动资金11600.00

合计41000.004896.704896.70

93、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年10月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币

1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民

币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超

过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年10月18日起至2026年10月17日止，12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用募集资金现金管理金额为4000万元。

（1）募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年7月27日计划进行现金董事会审议通计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期

包括但不限于协定性存款、结构

2024年10月182025年10月172024年9月27

30000性存款、定期存款、通知存款、日日日大额存单等

（2）募集资金现金管理明细表截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品

的余额情况如下:

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债

10募集资金到账时间2022年7月27日

预计年产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息委托方受托银行化收益称型额期期期还金额金额率芯海科技兴业银行股

2023年2026年（深圳）份有限公司大额存固定利尚未到

40008月238月2340003.1%/

股份有限深圳滨海支单率存单期日日公司行

5、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金结余金额14101.46万元，主要系募投项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期，公司对可转债募投项目“汽车MCU芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的时间由

2024年7月调整为2026年6月。

6、募集资金使用的其他情况

公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募投项目）“汽车MCU芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募投项目实施地点。

2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第

十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次公开发行股票并上市募集资金情况

2021年9月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意公司

11在募集资金投入总额不变的前提下，拟将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产

业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目，以上三个募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9384万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。并已经公司2021

年第三次临时股东大会审议通过。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：芯海科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规和制度文件的规定。

芯海科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

1213附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月22日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额45241.00变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计已变更截至期末项目达到项目可行

承诺投资项目和超募资金投募投项目截至期末承本年度截至期末累投入金额与承本年度是否达项目，含募集资金承调整后投资投入进度预定可使性是否发诺投入金额投入金计投入金额诺投入金额的实现的到预计

向性质部分变诺投资总额总额（%）(4)＝用状态日生重大变(1)额(2)差额(3)＝效益效益

更(2)/(1)期化

(2)-(1)

高性能 32位系列MCU芯片升 2026年 12

生产建设否18891.0618891.0618891.0616629.33-2261.7388.03不适用不适用否级产业化项目月压力触控芯片升级产业化项2026年12生产建设否17573.9015028.2915028.2914061.93-966.3693.57不适用不适用否目月

智慧健康 SOC 芯片升级及产 2026年 12

生产建设否18050.1415530.2915530.2914549.74-980.5593.69不适用不适用否业化项目月

合计54515.1049449.6449449.6445241.00-4208.64————未达到计划进度原因（分具体高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目、智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目建设募投项目）进度较慢，进度不及原计划预期项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

募集资金投资项目先期投入本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2020年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额14及置换情况为4312.22万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-579号）。2020年12月29日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金4312.22万元置换前期预先投入的自有资金。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

2025年10月17日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金

项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含对闲置募集资金进行现金管3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与理，投资相关产品情况公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2025年10月18日起至2026年10月17日止，12个月内有效。截至2025年12月31日公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为3000万元。

用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成

截至2025年12月31日募集资金结余金额5741.01万元，主要系募投项目尚未完成。

原因

2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电

子科技有限公司作为“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。2021年9月1日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议募集资金其他使用情况案》，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对首发上市时的募投项目实施方式进行变更，将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目的募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计9384万元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。该事项于2021年第三次临时股东大会审议通过。公司及其它4家合作方于2021年11月18日与深圳市规划和自然资源局南山管理局签订了《土地使用权出让合同书》。

注：基于本公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目的实际需求，本公司于2021年9月3日发布《关于拟变更募投项目实施方式的公告》，将首发募集资金中原用于购置房产的部分变更为通过联建的方式购置土地并自建办公场所，截止2024年12月31日，上述联建项目总投入募集资金为4222.59万元。由于联建项目进度不及预期，公司于2024年度已申请退出该联建项目并获得批准，具体情况详见本公司财务报表附注十五(二)之说明。

15附件2

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月27日

本年度投入募集资金总额6487.55

已累计投入募集资金总额27815.41变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计投入项目达到项目可行承诺投资项目和超募资募投项目已变更项截至期末承本年度截至期末投本年度是否达募集资金承调整后投资截至期末累计金额与承诺投入金预定可使性是否发目，含部诺投入金额投入金入进度（%）实现的到预计金投向性质诺投资总额总额投入金额(2)额的差额(3)＝用状态日生重大变分变更(1)额(4)＝(2)/(1)效益效益

(2)-(1)期化生产建设

汽车 MCU 芯片研发及产 2026 年 6

及研发项否29400.0029400.0029400.006487.5517019.73-12380.2757.89不适用不适用否业化项目月目

补充流动资金补流否11600.0010795.6810795.6810795.68100.00不适用不适用不适用否

合计41000.0040195.6840195.686487.5527815.41-12380.27————未达到计划进度原因（分具体募投项2024年3月30日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行目）可转债公司债券的募集资金投资项目延期至2026年6月，延期原因为募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为4896.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限公募集资金投资项目先期投入及置换情司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530号）。2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次况

会议以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金4896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。

16用闲置募集资金暂时补充流动资金情

不适用况

项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含对闲置募集资金进行现金管理，投资3.00亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与

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