证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2025-025

转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日以现场方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知于2025年4月24日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于总经理2024年度工作报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

5.审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

9.审议通过《2024年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

10.审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。11.审议通过《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》。

13.审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

14.审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度对外担保额度预计的公告》。

16.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

17.审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

18.审议《关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

19.审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

20.审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》《市值管理制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

21.审议通过《关于2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案》。

22.审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

23.审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会相关议案需经股东大会审议，同意召开2024年年度股东大会，具体召开日期、地点及内容将另行通知。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年4月29日