证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2025-042

转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月13日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数133

普通股股东人数133

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61083773

普通股股东所持有表决权数量61083773

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.9089

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.9089

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）先生现场出席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6037403598.83806877211.1258220170.0362

2、议案名称：关于监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6032233598.75347394211.2105220170.0361

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6030874698.73127530101.2327220170.0361

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6033513598.77446713211.0990773170.1266

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6024511098.62708344961.366141670.0069

6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6032226098.75337394961.2106220170.0361

7、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5995811098.157110969461.7958287170.0471

8、议案名称：关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5991083798.079711670861.910658500.0097

9、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5997185298.179611119211.820400.0000

10、议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6026499998.65958187741.340500.0000

11.00、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案

11.01、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6000151698.228210160901.6634661670.108411.02、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6000151698.228210160901.6634661670.1084

11.03、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6000151698.228210160901.6634661670.1084

11.04、议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6000151698.228210160901.6634661670.1084

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于公司2024637088.3664834411.575741670.0579年度利润分配35096预案的议案

6关于续聘容诚644789.4366739410.257922010.3055

会计师事务所500967

（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案

7关于公司2025608384.3853109615.216328710.3984年度对外担保3509467额度预计的议案

8关于公司2025603683.7295116716.189258500.0813年度非独立董077086事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会议案11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、陈晓菁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年6月14日