证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2026-002

转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月12日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区春永路55号正帆科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

（四）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数182

普通股股东人数182

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75727328

普通股股东所持有表决权数量75727328

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

25.7461例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.7461（五）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（六）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7511127199.18644092890.54042067680.2732

2、议案名称：关于购买董高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2414150396.80585461972.19022503681.0040（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于部分募投

243297.529640921.641220670.8292

项目提前结项并将节余募集

20118968

资金永久补充流动资金的议案

2关于购买董高

241496.805854612.190225031.0040

责任险的议案

15039768

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会议案1、2为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案2中关联股东已回避表决。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：郑伊珺、陆伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会2026年1月13日