证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2026-064

上海正帆科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 474

普通股股东人数 474

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 103474093

普通股股东所持有表决权数量 103474093

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.7428比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7428

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 YUDONGLEI（俞东雷）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 103091180 99.6299 367413 0.3550 15500 0.0151

2、议案名称：2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 103091179 99.6299 367413 0.3550 15501 0.0151

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划

相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）普通股 103091179 99.6299 367413 0.3550 15501 0.0151

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 2026 年股票期 5499 99.308 3674 0.6635 1550 0.0280

权 激 励 计 划 1920 5 13 0（草案）及其摘要

2 2026 年股票期 5499 99.308 3674 0.6635 1550 0.0280

权激励计划实 1919 5 13 1施考核管理办法

3 关于提请股东 5499 99.308 3674 0.6635 1550 0.0280

会授权董事会 1919 5 13 1

办理公司 2026年股票期权激励计划相关事宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明1、议案 1、2、3为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、与本次会议议案有关联关系的股东已回避表决。

4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陆伟、梁天锐2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日