证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2025-080

转债代码：118053转债简称：正帆转债

上海正帆科技股份有限公司

关于调整第四届审计委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事黄勇先生已向董事会申

请辞任了其董事及审计委员会委员职务，为了保证公司审计委员会正常运作、履职，公司于2025年12月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，同意选举朱莎女士为公司第四届审计委员会成员，具体调整情况如下：

委员会召集人其他成员

审计委本次调整前余显财（独立董事、会计专业人士）黄勇、程家茂

员会本次调整后余显财（独立董事、会计专业人士）朱莎、程家茂

本次调整后，黄勇先生不再担任公司第四届审计委员会委员，改由朱莎女士担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025年12月27日