证券代码:688597证券简称:煜邦电力公告编号:2026-014

债券代码:118039债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于变更注册资本、营业范围、修订《公司章程》及制定部

分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、营业范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定<风险投资管理制度>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383号”文予以注册，公司于2023年7月20日向不特定对象发行可转换公司债券410.8060万张，每张面值

100元，发行总额41080.60万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2023年7月20日至2029年7月19日。

经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180号”文同意，公司41080.60万元可转换公司债券于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

根据有关规定和《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“煜邦转债”自2024年1月26日起可转换为公司股份，转股期间为2024年1月26日至

2029年7月19日。

自2025年12月3日（即前次股东会通过变更公司注册资本日）至2026年3月31日，“煜邦转债”累计转股数量为272股。基于上述事项，公司股本由

336060004股变更为336060276股，公司注册资本相应由人民币336060004元变更为人民币336060276元。

二、变更营业范围的情况为更好满足公司业务发展需求，公司拟在原有经营范围的基础上，增加“汽车销售”业务，具体修改如下：

变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；

智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；

电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；

计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；

智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；

电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；

计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

三、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、

法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容

第五条公司注册资本为人民币第五条公司注册资本为人民币

336060004元336060276元

第十七条经依法登记，公司的经营范围包第十七条经依法登记，公司的经营范围包

括：一般项目：技术服务、技术开发、技术括：一般项目：技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；

人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；

电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；

电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；

智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输执照依法自主开展经营活动）许可项目：输

电、供电、受电电力设施的安装、维修和试电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关中介活动。汽车销售。（依法须经批准的项部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，目以相关部门批准文件或许可证件为准）具体经营项目以相关部门批准文件或许可（不得从事国家和本市产业政策禁止和限证件为准）（不得从事国家和本市产业政策制类项目的经营活动）禁止和限制类项目的经营活动）

第二十四条公司现有已发行的股份总数为第二十四条公司现有已发行的股份总数

336060004股。公司的股本结构为：普通为336060276股。公司的股本结构为：

股336060004股普通股336060276股

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

四、制定部分管理制度的情况

1、为规范公司的风险投资业务及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，公司制定了《风险投资管理制度》。经董事会审议，同意公司制定的《风险投资管理制度》。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《风险投资管理制度》。

2、根据上交所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，董事会

同意公司制定的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年4月25日