煜邦电力:2025年独立董事述职报告（张建功）

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人张建功作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等法律、法规、规范性文件要求，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人基本情况

本人张建功，1960年出生，中共党员，教授级高工。2024年5月至今担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在影响进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年，公司共召开14次董事会会议和7次股东会。本人作为独立董事，

具体出席会议情况如下：

参加董事会情况参加股东会情况本年应参加亲自出席委托出席是否连续两次未缺席次数出席股东会次数董事会次数次数次数亲自参加会议141400否7

2025年，本人亲自出席公司董事会和股东会，在会议召开前，细致研读相关资料，对会议相关审议事项进行较为全面的调查和了解，并在必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验，结合公司运营实际，向公司提出合理化建议，并根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，没有提出反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

本人作为提名委员会主任委员（召集人）和战略委员会委员，按照公司各专门委员会议事规则的有关要求，召集或出席专门委员会会议，认真履行职责。2025年，公司共召开2次提名委员会会议、5次战略委员会会议，本人均亲自参加，具体情况如下：

专门委员会名称报告期内召开会议次数本人应出席会议次数本人实际出席会议次数

审计委员会8----

战略委员会4----提名委员会222

薪酬与考核委员会5----

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

2025年，本人召集和主持提名委员会会议2次，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》的修订和《关于部分高级管理人员职务调整的议案》；出席战略委员会会议5次，重点关注海外子公司的设立与投资、对外股权投资等事项。

（三）出席独立董事专门会议情况2025年，公司共召开1次独立董事专门会议，审议通过《关于预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易的议案》。本人亲自出席会议，经过审慎研究，认为该项关联交易事项不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（四）与中小股东的沟通交流情况2025年，本人通过参加公司2024年年度股东大会，向现场参会股东汇报独

立董事年度履职报告，并与参会股东进行交流沟通，了解中小股东关心的事项，认真听取中小股东提出的意见和建议，通过电话或会议等形式反馈给公司董事会以及经营管理层，促使董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

除按规定出席股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议外，本人对公司进行多次实地考察，亦应邀出席公司控股子公司煜邦智源海盐进行产业园开幕仪式、公司新产品发布会等重要活动，现场听取经营管理层汇报，了解公司在经营管理、财务状况、规范运作等方面的工作情况，并就重大投资、内部控制、风险管理等工作开展情况与经营管理层进行深入交流。依托自身多年在国家电网、电力公司的管理经验，在规范治理、风险防控方面积极建言献策，助力董事会科学决策，促进公司管理水平提升。2025年，本人在公司现场工作时间不少于15日。

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。

公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2025年，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，

本人对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会谏言献策，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

公司发生的2025年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2025年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》

《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过。

公司对定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘用会计师事务所情况

2025年，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。公司聘任会计师事务所的决策程序合法有效，该事务所具备为公司提供审计服务的资格和能力，在审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责完成了各项审计工作。

（四）募集资金使用情况经核查，2025年，公司关于募集资金使用事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定；公司对募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相更改募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况

2025年，除经职工代表大会选举陈默女士为公司第四届董事会职工代表董事外，公司于2025年12月29日召开了第四届董事会提名委员会2025年第二次会议、第四届董事会第十六次会议，同意将于海群先生的职务由公司技术总监调整为公司副总裁，同意将汪三洋先生的职务由公司运营总监调整为公司副总裁。

本人在上述会议中对高级管理人员的职务调整发表了同意的意见，认为公司聘任的高级管理人员具有履行职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司对高级管理人员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（六）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年，公司董事、高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的

薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理制度等相关规定。

（七）制定或变更股权激励计划情况2025年5月8日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司2022年第一

次临时股东大会的授权，已授予但尚未归属的1141420股限制性股票全部作废。

本人认为上述限制性股票作废事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，所作决定履行了必要的程序，审议和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

公司分别于2025年9月26日、2025年10月20日召开第四届董事会第十一次会议、2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟向73名激励对象授予的限制性股票数量为672.11万股，其中首次授予限制性股票数量604.89万股，预留限制性股票数量67.22万股。2025年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，对

2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。调整后，授予总数由672.11万股调整为666.0611万股，首次授予激励对象由73人调整为72人，首次授予数量由604.89万股调整为598.8411万股。2025年10月27日，公司向符合条件的72名激励对象授予598.8411万股第二类限制性股票，授予价格为6.36元/股。本人认为上述限制性股票激励计划的制定、调整及授予等相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2025

年第五次临时股东大会授权范围内，所作决定履行了必要的程序，审议和表决程

序符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。

（八）业绩预告及业绩快报情况

2025 年 1 月 22 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布

《2024年年度业绩预告》（公告编号：2025-009）。公司2024年度实际经营业绩情况与业绩预告披露信息不存在重大差异；

2025 年 2 月 26 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布

《2024年度业绩快报》（公告编号：2025-015）。公司2024年度实际经营业绩情况与业绩快报披露信息不存在重大差异；

2025 年 7 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布

《2025年半年度业绩预告》（公告编号：2025-051）。公司2025年半年度经营业绩情况与业绩预告披露信息不存在重大差异。

（九）现金分红及其他投资者回报情况2025年3月27日，公司召开第四届董事会第五会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并经2025年5月8日召开的

2024年年度股东大会审议通过，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总

股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。