证券代码:688597证券简称:煜邦电力公告编号：2026-034

债券代码:118039债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月6日

（二）股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

普通股股东人数62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量105685547

普通股股东所持有表决权数量105685547

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.9438

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.9438

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书石瑜女士列席；其他高管列席。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10520087599.54144836720.457610000.0010

2、议案名称：关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与

实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10520087599.54144836720.457610000.0010

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于变更营业范围

1并修订《公司章程》1739217597.28884836722.705510000.0057

的议案关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实

2施主体与实施地点1739217597.28884836722.705510000.0057

及调整部分募投项目内部投资结构的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1、议案2均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：郑云飞、任珊

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》

的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年8月7日