证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-056

债券代码:118039 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 截至2026年10月19日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件。

* 经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2026年10月20日至2027年4月19日期间），如再次触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格修正条件的期间从2027年4月20日（若非交易日则顺延）重新计算，若再次触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“煜邦转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1383 号”文予以注册，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20日向不特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41080.60 万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即

2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7月 19 日。票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、

第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕180 号”文同意，公司

41080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“煜邦转债”，债券代码“118039”。

（三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司此次发行的“煜邦转债”

自 2024 年 1 月 26 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 10.12 元/股，最新转股价格为 7.30 元/股。

“煜邦转债”转股价格调整情况如下：

因公司实施 2023 年度权益分派，自 2024 年 7 月 25 日起转股价格调整为

10.07 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-080）。

因公司实施2024年度权益分派，自2025年6月23日起转股价格调整为7.30元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年年度权益分派调整“煜邦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“煜邦转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的具体说明

截至 2026 年 10 月 19 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 6.205 元/股）的情形，已触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件。

基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，公司于 2026 年 10 月 19 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的议案》，公司董事会决定不向下修正“煜邦转债”转股价格，且在未来六个月内（即

2026 年 10 月 20 日至 2027 年 4 月 19 日期间），如再次触发“煜邦转债”转股价

格向下修正条件，公司均不提出向下修正方案。

下一次触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 4 月 20 日（若非交易日则顺延）重新计算，若再次触发“煜邦转债”转股价格向下修正条件，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“煜邦转债”转股价格向下修正的权利。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日