证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2026-025

湖南金博碳素股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

普通股股东人数138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量35541935

普通股股东所持有表决权数量35541935

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）17.1226

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）17.1226

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长廖寄乔先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3544830099.7365652320.1835284030.0800

2、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3544830099.7365652320.1835284030.0800

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3545082099.7436627120.1764284030.0800

4、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股3547633999.8154286930.0807369030.1039

5、议案名称：《关于制定2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股1011011999.0685666570.6531284030.2784

6、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1100287799.4837286930.2594284030.2569

7、议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3549393699.8649195960.0551284030.0800

8、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3544939599.7396556370.1565369030.1039

9、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3544939599.7396641370.1804284030.0800

10、议案名称：《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3545537599.7564581570.1636284030.080011、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

11.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股3541537599.6439981570.2761284030.0800

11.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.0800

11.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3541537599.6439981570.2761284030.0800

11.04议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3541537599.6439981570.2761284030.0800

11.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.0800

11.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.080011.07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.0800

11.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3540439599.61301006370.2831369030.1039

11.09议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3542699299.6765865400.2434284030.0801

11.10议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.080012、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.080013、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.080014、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3541789599.6510956370.2690284030.0800

15、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股3545849299.7652465400.1309369030.1039

16、议案名称：《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股3544687599.7325581570.1636369030.103917、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股3548231999.8322312130.0878284030.080018、议案名称：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股3545537599.7564581570.1636284030.0800

19、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3546699299.7891465400.1309284030.0800（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）《关于2025年

3度利润分配方819999098.9011627120.7564284030.3426案的议案》《关于续聘

42026年度会计822550999.2088286930.3461369030.4451

师事务所的议案》《关于制定

52026年度董事819604598.8535666570.8040284030.3426

薪酬方案的议案》《关于增加

62026年度日常823400999.3114286930.3461284030.3426

关联交易预计的议案》《关于公司符合以简易程序

10向特定对象发820454598.9560581570.7014284030.3426

行股票条件的议案》

11.01发行股票的种816454598.4735981571.1839284030.3426

类和面值

11.02发行方式和发816706598.5039956371.1535284030.3426

行时间

11.03发行对象及认816454598.4735981571.1839284030.3426

购方式

定价基准日、

11.04发行价格及定816454598.4735981571.1839284030.3426

价原则

11.05发行数量816706598.5039956371.1535284030.3426

11.06限售期816706598.5039956371.1535284030.3426

11.07上市地点816706598.5039956371.1535284030.3426

本次发行前滚

11.08存未分配利润815356598.34111006371.2138369030.4451

的安排

11.09募集资金金额817616298.6137865401.0438284030.3426

及用途11.10本次发行的决816706598.5039956371.1535284030.3426议有效期《关于公司

2026年度以简

12易程序向特定816706598.5039956371.1535284030.3426

对象发行股票预案的议案》《关于公司

2026年度以简

易程序向特定

13对象发行股票816706598.5039956371.1535284030.3426

发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司

2026年度以简

易程序向特定

14对象发行股票816706598.5039956371.1535284030.3426

募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前

15次募集资金使820766298.9936465400.5613369030.4451

用情况报告的议案》《关于公司

2026年度以简

易程序向特定

16对象发行股票819604598.8535581570.7014369030.4451

摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026

17年-2028年）股823148999.2810312130.3765284030.3426

东分红回报规划的议案》《关于提请公司股东会授权

18公司董事会办820454598.9560581570.7014284030.3426

理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》《关于公司本次募集资金投

19向属于科技创821616299.0961465400.5613284030.3426

新领域的说明的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会逐项审议了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的子议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案7、议案10-议案19为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所

持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

3、议案3-议案6、议案10-议案19对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

4、关联股东廖寄乔先生对议案5、议案6回避表决；关联股东戴朝晖先生、王

冰泉先生、赵宏美先生对议案5回避表决。

5、本次股东会还分别听取了《独立董事2025年度述职报告》及公司2026年度

高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：武博闻、郭佳奇

2、律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合

《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年5月21日