证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2026-038

湖南金博碳素股份有限公司

关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案，并相应修订了本次以简易程序向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

预案章节内容修订情况

1、更新了本次发行已履行的决策程序；

重大事项

重大事项提示2、更新了本次发行的发行对象；

提示3、更新了本次发行的发行价格、股数。

本次发行、本次以简易程序向释义更新本次发行金额特定对象发行

一、发行人基本情况；

三、发行对象及其与公司的关1、更新了发行人基本情况；

系；2、更新了本次发行的发行对象及其与公

第一节本次四、本次发行股票方案概要；司的关系；

向特定对象五、本次发行是否构成关联交3、更新了发行对象及认购方式、定价基

发行股票概易；准日、发行价格、发行数量；

要六、本次发行是否导致公司控4、更新了本次发行不构成关联交易的情制权发生变化；况；

八、本次发行方案已履行及尚5、更新了本次发行已履行的决策程序。

需履行的批准程序。

第二节附生效条件的股第二节附生效条件的股份认增加本节份认购协议购协议摘要摘要预案章节内容修订情况

第六节本次发行摊薄即

二、本次以简易程序向特定对更新了本次发行数量，以及对应更新了期回报的影象发行对公司主要财务指标的前述指标对公司主要财务指标影响的测

响、采取填影响。算数据。

补措施及相关承诺

根据公司2025年年度股东会的授权，本次修订无需另行提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

本次2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不

代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次发行相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026年8月26日