证券代码：688598证券简称：金博股份公告编号：2025-056

湖南金博碳素股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年7月28日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了

《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过。

2、2025 年 7 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露了《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》，同日，在公司内部对激励对象名单及职务进行了公示，公示时间为2025年7月29日至2025年8月7日。

公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人提出的异议。

此外，公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单进行了核查，并于2025年8月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-047）。

3、2025年8月28日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2025-053）。

同日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于2025年向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会和监事会审议通过。

二、本次调整事项说明鉴于本次激励计划原拟授予限制性股票的激励对象有2名激励对象因个人原因已离职，不满足激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司决定根据2025年第三次临时股东大会的授权，对本次激励计划拟授予的激励对象名单进行调整。激励对象人数由146人调整为144人。

除上述内容外，本次激励计划其他相关内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划》相关内容一致。

根据2025年第三次临时股东大会的授权，前述调整事项属于股东大会的授权范围内的事项，经董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本次激励计划有关事项的调整符合《管理办法》以及《激励计划》

的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次对2025年限制性股票激励计划的调整符合《管理办法》等相关法律、

法规及《激励计划》的有关规定，该事项的审议程序合法合规，属于股东大会授权范围内的事项，不存在损害公司股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次对本次激励计划进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的调整暨授予已取得必要的批准和授权；本次激励计划调整符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：截至本

独立财务顾问报告出具日，本激励计划已取得了必要的批准与授权；公司不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情形；本次限制性股票的授予日、授予

价格、授予激励对象、授予数量等的调整及确定符合《管理办法》《上市规则》

等法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2025年8月29日