证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2025-129

转债代码：118031转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数379

普通股股东人数379

2、出席会议的股东所持有的表决权数量996481819

普通股股东所持有表决权数量996481819

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

43.1027例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.1027

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2342567686股；其中，公司回购专用账户中股份数为30690217股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股99483066499.834312243130.12284268420.0429

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股99462306499.813411600640.11646986910.0702

3、议案名称：关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股94414638994.7479516847905.18676506400.0654

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

1关于公司2026年15755534598.962812243130.76904268420.2682

度开展期货、期权及外汇套期保值业务的议案

3关于公司2026年10687107067.12735168479032.46396506400.4088

度申请综合融资额度及担保额度预计的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案3为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理

人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1、议案3对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

3、上述议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：兰蕊、章竞翀

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。天合光能股份有限公司董事会

2025年12月30日