证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2025-103

转债代码：118031转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月13日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数371

普通股股东人数371

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1019435574

普通股股东所持有表决权数量1019435574

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

47.4775例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）47.4775

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2179365412股；其中，公司回购专用账户中股份数为32169514股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及部分

管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股101839752999.89818582660.08411797790.0178

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有

的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、上述议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：连奕昕、陈昊宇

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025年10月14日