天合光能:天合光能股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2026-019

转债代码：118031转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月9日

（二）股东会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数469

普通股股东人数469

2、出席会议的股东所持有的表决权数量954515310

普通股股东所持有表决权数量954515310

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.3102例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.3102

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为2342567686股；其中，公司回购专用账户中股份数为31965149股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36388746592.2133304351397.71262924120.07412、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36401747392.2462303131047.68172844390.0721

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股36399854492.2414303255337.68482909390.0737

4、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及

其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股34939159388.53994495758711.39282658360.0674

5、议案名称：关于《天合光能股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股34941499388.54584495758711.39282424360.0614

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关

事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

普通股34938906488.53924496001611.39342659360.0674

7、议案名称：关于募投项目变更并将剩余募集资金用于新项目的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股95378088699.92305619880.05881724360.01828、议案名称：关于制定并实施《天合光能股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股95365138299.90946217920.06512421360.0255

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号1关于《天合光能股121479.8053304320.002529241

0.1922

份有限公司2026290051392年限制性股票激5励计划（草案）》及其摘要的议案2关于《天合光能股121579.8907303119.9223284430.1869份有限公司2026590131049年限制性股票激3励计划实施考核管理办法》的议案

3关于提请股东会121579.8783303219.9305290930.1912

授权董事会办理400855339公司2026年限制4性股票激励计划相关事宜的议案4关于《天合光能股106970.2784449529.5469265830.1747份有限公司2026331375876年员工持股计划3（草案）》及其摘要的议案5关于《天合光能股106970.2937449529.5469242430.1593份有限公司2026565375876年员工持股计划3管理办法》的议案

6关于提请股东会106970.2767449629.5485265930.1748

授权董事会办理306000166公司2026年员工4持股计划相关事宜的议案

7关于募投项目变151599.517756190.3691172430.1132

更并将剩余募集3796886资金用于新项目7的议案

8关于制定并实施151499.432662170.4083242130.1590《天合光能股份0846926有限公司董事和3高级管理人员薪酬管理制度》的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-3为特别决议议案，已经由出席本次股东会的股东及股东代理人所持

有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案1-8对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。

3、议案1-6公司关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所