证券代码：688600证券简称：皖仪科技公告编号：2026-018

安徽皖仪科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月12日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上

海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司2025年年度报告公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，在2025年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成

员保证公司2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，

切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3.审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展，进一步促进公司高质量发展。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

公司2025年度在任的3名独立董事及离任的独立董事分别向公司董事会提交了

述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司于2026年4月25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在2025年年度股东会上述职。

5.审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司2025年度在任的3名独立董事及离任的独立董事对报告期内的独立性情况

进行了自查，并分别向董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的

相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所2025年度的审计工作情况履行了监督职责。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。9.审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为55041161.80元。截至2025年12月31日，母公司累计可供分配利润345513512.48元。

综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2026年度的重大

资金支出情况，公司董事会提议，2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

截至2026年4月23日公司股份总数134708490股，剔除回购专用证券账户中的库存股9386079股，该部分股份不享有现金分红权利，以125322411股为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币25064482.20元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额

47461798.24元，现金分红和回购金额合计72526280.44元（含税），占本年度归属

于上市公司股东净利润的比例131.77%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份9386079股，不参与本次利润分配。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分

配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10.审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并计入当期损益，2025年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1827.80万元。

董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2025年度的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙)在为公司提供2025年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2026年度审计费用。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，拟定了公司2026年度董事薪酬方案。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

15.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，关联委员臧牧先生回避表决，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案涉及同时兼任高级管理人员的董事，臧牧先生、黄文平先生、臧辉先生回避表决；获参与表决的全体董事一致通过。

16.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，2026年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事保证公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司向合作银行申请总额不超过人民币

2.0亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保

函、信用证等，具体授信业务品种、额度和期限，以公司实际使用为准。授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

该议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2025年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）规定的归属条件，董事会认为公司《激励计划》首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-024）。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票；获参与表决的全体董事一致通过。

19.审议通过《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《激励计划》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划部分激励对象离职，已不符合激励资格，同意其已获授但尚未归属的全部限制性股票作废失效；部分激励对象获授的首次授予

限制性股票对应归属期个人层面业绩考核未达标（含部分未达标情形），同意其未达标部分所对应的限制性股票作废失效。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

董事长臧牧先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票；获参与表决的全体董事一致通过。

20.审议通过《关于 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

公司依据2025年度在环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作实践，参照相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，编制了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。全体董事认为该报告较为详实，与公司股东、合作伙伴、员工等各方分享了公司在社会、环境和公司治理方面所取得的进步和对未

来的展望，有利于增进投资者对公司长期价值的认识。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

21.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案的议案》

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司特制定2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案，进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2025年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026年度行动方案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

22.审议通过《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员薪酬管理，建立市场化激励与约束机制，匹配公司战略发展与行业特性，提升核心团队价值创造能力，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》公司决定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等5项议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2026年4月25日