证券代码：688601证券简称：力芯微公告编号：2026-032

无锡力芯微电子股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，本次发行募集资金总额为人民币583680000.00元，扣除不含税的发行费用人民币71236470.12元，募集资金净额为人民币512443529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。

2、本年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币项目金额

一、募集资金总额583680000.00

减：发行相关费用71236470.12

二、募集资金净额512443529.88

减：

置换预先投入募投项目资金48604191.63

直接投入募投项目资金438137366.00

其中：本期投入募投项目资金4977710.34

永久补充流动资金19623619.68

加：利息收入扣除手续费净额24489648.87

截至2026年6月30日募集资金余额25590291.10

其中：存放募集资金专户余额25590291.10募集资金现金管理余额0

注：截至2026年6月30日，公司累计补充流动资金19623619.68元，为募投项目结项时的节余募集资金（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2026年6月30日，本公司为2021年首次公开发行股票募集资金开立4个募集资金专户，存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币募集资金余序号银行名称募集资金专户账户备注额交通银行股份有限公司无

1322000640013000626683-已注销

锡新区支行宁波银行股份有限公司无

278080122000311549-已注销

锡新区支行招商银行股份有限公司无

351090244031050525590291.10活期

锡新区支行中信银行股份有限公司无

48110501013301759154-已注销

锡新区支行

合计/25590291.10/

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。

2021年6月23日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币491719267.97元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月27日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过2亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年8月29日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过5000.00万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2026年8月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过2500.00万元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过

12个月或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知

存款、定期存款、大额存单、保本型理财等，使用期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币0元。

（五）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况2026年4月10日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、新增项目实施主体及实施地点并延期的议案》，具体情况如下：同意对募投项目“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，募投项目承诺投资总额不变；同意新增全资子公司力芯微（上海）电子有限公司作为上述募投项目的实施主体，并将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2028年6月。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年6月2日

本年度投入募集资金总额4977710.34

已累计投入募集资金总额491719267.97变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例已变项目更项截至期末累可行

承诺投资项募投目，截至期末项目达到预本年是否计投入金额性是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入进度定可使用状度实达到

目和超募资项目(1)(2)与承诺投入否发分变投资总额额投入金额金额投入金额（%）(4)态日期（具现的预计金投向性质金额的差额更(3)(2)-(1)＝(2)/(1)生重体到月份）效益效益

＝大变

（如化

有）高性能电源转换及驱动研发2024年6不适不适

否178899600.00154480500.00154480500.00-154910466.88-429966.88100.28%否芯片研发及项目月用用产业化项目高性能电源研发2025年6不适不适

防护芯片研否170361700.00147346600.00147346600.00-146697998.33648601.6799.56%否项目月用用发及产业化项目研发中心建研发2028年6不适不适

否84035600.0060216400.0060216400.004977710.3438494422.5621721977.4463.93%否设项目项目月用用发展储备项研发2025年9不适不适

否180000000.00150400029.88150400029.88-151616380.20-1216350.32100.81%否目项目月用用

合计613296900.00512443529.88512443529.884977710.34491719267.9720724261.91-----未达到计划

进度原因公司始终坚持审慎使用募集资金的原则，在已基本满足当前研发需求的前提下，公司将结合新增实施主体的运营规划和研发建设的实际进展，重新合理安排后续资金的投入节（分具体募奏，更有助于提高资金使用的精准度和安全性。因此，经审慎研究，公司决定对“研发中心建设项目”募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2028年6月30日。投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

投入及置换详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。

情况用闲置募集资金暂时补

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

充流动资金情况对闲置募集

资金进行现详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况

主要原因：*在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。*为提高募集资金的使用效率，在确保不影募集资金结

响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

余的金额及

截至报告期末，公司“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”、“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”和“发展储备项目”均已结项。其中，“高性能电源转换形成原因及驱动芯片研发及产业化项目”节余资金412.12万元已转入公司一般户，对应募集资金专户已销户；“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”节余资金788.20万元转入一般户，对应募集资金专户已销户；“发展储备项目”节余资金762.03万元已转入公司一般户，对应募集资金专户已销户。

募集资金其

详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（六）募集资金使用的其他情况”。

他使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。