证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2026-041

无锡力芯微电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 10月 9日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 29

普通股股东人数 29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54770162

普通股股东所持有表决权数量 54770162

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

41.2541

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

41.2541

的比例（%）

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 930000股，不享有股东会表决权。（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；

2、 董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数 % 票数） （ ） （%）

普通股 54674544 99.8254 90018 0.1643 5600 0.0103

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 票数 比例（%）（ ） （%）1 《关于补选公 4851326 98.0671 90018 1.8196 5600 0.1133

司第六届董事会非独立董事的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案为普通决议议案；2、本次股东会议案 1对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资

格、 召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次

股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026年 10月 10日