证券代码：688601证券简称：力芯微公告编号：2026-011

无锡力芯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月23日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

普通股股东人数74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量10102094

普通股股东所持有表决权数量10102094

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

12.1800例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）12.1800

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930000股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式列席9人；

2、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1004670499.4516511270.506142630.04232、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励实施与考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1004670499.4516511270.506142630.04233、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1004670499.4516524140.518829760.0296

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于公司

<2026年限制性股票

1激励计划1004670499.4516511270.506142630.0423（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2026年限制性股票

2激励实施1004670499.4516511270.506142630.0423

与考核管

理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026

3年限制性1004670499.4516524140.518829760.0296

股票激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2、3为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总

数的2/3以上通过；

2、本次股东会议案1、2、3中小投资者进行单独计票；

3、本次股东会议案1、2、3，关联股东无锡亿晶投资有限公司已进行回避表决，

回避表决股数49823218股。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：钱程、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026年3月24日