证券代码：688603证券简称：天承科技公告编号：2025-014

广东天承科技股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了

第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了

《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避表决。

本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

*公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2024年度日常关联交易的基本情况

（一）2024年度日常关联交易预计情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及2023年年度股

东大会分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年的日常关联交易总额为530万元。具体内容详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。（二）2024年度日常关联交易实际发生情况

2024年度，公司日常关联交易预计总额为530万元，实际发生总额为

517.95万元。具体如下表：

关联交实际发生金预计金额关联人关联交易内容

易类别额（万元）（万元）接受关湖北东裕市政工程集成电路功能性湿电子化学品联人提

有限公司宣恩分公电镀添加剂系列技改项目工程517.95530供的劳司施工务日常关联交易实际发生情况与预计是否存在较大差异否

二、关联方情况

（一）关联人的基本情况

1、湖北东裕市政工程有限公司

企业名称湖北东裕市政工程有限公司

性质有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期2012年9月14日注册资本5180万元人民币法定代表人邹维鹏

注册地址 湖北省恩施市施州大道 153号（怡江新城）1幢 A单元 0702号

许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑劳务

分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;建

设工程设计;木材采运;建筑物拆除作业（爆破作业除外）;公路管理与养护;非煤矿山矿产资源开采;测绘服务;地质灾害治理工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:建筑砌块制造;门窗制造加

工;钢压延加工;农作物栽培服务;灌溉服务;机械设备租赁;采购代理服务;经营范围广告制作;专业保洁、清洗、消毒服务;销售代理;劳务服务（不含劳务派遣）;住宅水电安装维护服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水

卷材产品销售;园林绿化工程施工;城市绿化管理;林业专业及辅助性活动;

森林经营和管护;涂料销售（不含危险化学品）;门窗销售;家具安装和维

修服务;家具销售;土地整治服务;装卸搬运;市政设施管理;停车场服务;工

程管理服务;对外承包工程;林业有害生物防治服务;农作物病虫害防治服

务;树木种植经营;人工造林;森林改培;含油果种植;油料种植;花卉种植;园

艺产品种植;农业园艺服务。

2、湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司企业名称湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司

性质有限责任公司分公司（自然人投资或控股）成立日期2016年12月6日

注册资本/负责人邹和清注册地址宣恩县珠山镇贡水路19号

公路工程、公路养护工程、市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电

工程、地基基础工程、园林绿化工程、钢结构工程、土石方工程的施经营范围工;道路安全设施的安装。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）

总资产：642.57万元

2024年度主要财净资产：284.01万元务数据（未经审计）营业收入：802.87万元

净利润：43.64万元

（二）关联关系说明湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司为湖北东裕市政工程有限公司的分公司，湖北东裕市政工程有限公司的股东为邹和清和邹维鹏，分别持有75%和

25%的股权，邹和清和邹维鹏系兄弟关系，其中：邹维鹏为公司实际控制人童茂军的姐夫。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，湖北东裕市政工程有限公司为公司的关联方，公司子公司上海天承与湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司之间发生的交易应确认为关联交易。

（三）履约能力分析

湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司经营情况正常，具备良好的履约能力。公司子公司上海天承与湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司签署交易合同并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易内容公司子公司上海天承化学有限公司委托湖北东裕市政工程有限公司宣恩分

公司就集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目进行工程施工，工程内容为厂房结构加固、消防工程、楼面及内外墙改造饰面工程。

（二）关联交易定价依据

公司向关联方委托实施工程建设的价格系根据市场行情及实际情况，参照上海市政信息价，综合评估供应商承建能力，且遵循公平、公开、公正的原则，经双方协商确定。

（三）关联交易协议签署及执行情况

1、建设工程施工合同

甲方：上海天承化学有限公司协议主体

乙方：湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司签署日期2023年10月17日合同金额260万元累计支付金额260万元甲方委托乙方就集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目

进行工程施工，工程内容为厂房结构加固；项目开工日期为2023年10主要条款月20日，计划竣工日期为2024年1月20日，工期总日历天数为90天；签约合同价为人民币260万元，其中安全文明施工费12.15万元，合同为定额定价合同。

2、建设工程施工合同（补充合同）

甲方：上海天承化学有限公司协议主体

乙方：湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司签署日期2024年1月2日合同金额450万元

累计支付金额428.70万元甲方委托乙方就集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目

进行工程施工，工程内容为消防工程、楼面及内外墙改造饰面工程；项主要条款目开工日期为2024年1月4日，计划竣工日期为2024年3月4日，工期总日历天数为60天；签约合同价为人民币450万元，其中安全文明施工费21.15万元，合同为定额定价合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司上述关联交易事项，是基于公司子公司上海天承化学有限公司实施集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目所需进行，公司与关联方发生的关联交易是正常和必要的业务往来，有利于在提高项目实施效率的同时保证工程质量，对公司的经营和发展均具有积极意义。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司上述关联交易事项是在公开、公平、公正的基础上按市场化方式进行，交易符合公平自愿原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性公司子公司上海天承化学有限公司因实施集成电路功能性湿电子化学品电

镀添加剂系列技改项目，与上述关联方进行业务合作，该关联交易不具有持续性。上述关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，公司对关联方不存在依赖。

五、履行的审批程序与专项意见

2025年4月8日，公司召开了2025年第一次独立董事专门会议，审议通

过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》。2025年4月9日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提供公司股东会审议。

（一）独立董事专门会议意见

公司2024年度已发生的日常关联交易事项，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见公司2024年度已发生日常关联交易事项遵循“公开、公平、公正”的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会同意关于确认2024年度日常关联交易的事项。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司确认2024年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会以及独立董事专门会议审议通过履行了必要的审批程序尚需提交股东会审议。截至目前，前述确认日常关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程及公司关联交易管理制度等相关规定。公司因实施集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目，与上述关联方进行业务合作，主要出于提高项目实施效率和保证工程质量考虑。该关联交易价格以市场价格为基础协商确定，定价公允，且该关联交易不具有持续性，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不存在依赖。

综上，保荐机构对公司确认2024年度日常关联交易的事项无异议。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025年4月10日