证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-047

上海天承科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满。为确保公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名。公司于 2026年 10月 26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中蒋薇薇女士为会计专业人士；同意提名童茂军先生、刘江波先生、章晓冬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

独立董事候选人杨振国先生、蒋薇薇女士、石建宾先生均已参加并完成上海证

券交易所独立董事履职学习平台的学习。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2026

年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职

资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会成员按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展

发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日附件：

（一）童茂军先生简历童茂军，男，1975年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1999年 10月至 2001年 9月，任皆利士多层线路版（中山）有限公司品保部工程师；2001年 10月至 2009年 8月，任杜邦（中国）集团有限公司上海分公司高级销售专员；2010年 11月至今，任苏州天承电子材料有限公司总经理；2017年 11月至今，任公司董事长、总经理。

（二）刘江波先生简历刘江波，男，1964年 2月出生，中国国籍（香港），拥有香港永久居留权，博士研究生学历。1991年 3月至 1993年 10月，历任 Filtran Microcircuits Inc.工艺工程师、生产经理；1993年 11月至 1995年 5月，任 Circuit Graphics Ltd.工艺工程师；1995年 6月至 1996年 2月，任 Zycon Corporation工艺工程师；1996年 3月至

1997年 6月，任 Zycon Corporation SDN BHD高级工程师；1997年 7月至 2003年7月，任 Atotech Asia Pacific Ltd. PTH与电镀产品经理；2003年 8月至 2009年 5月，

任安美特（中国）化学有限公司表面处理全球技术业务经理；2009年 10月至 2010年 3月，任深圳市精诚达电路有限公司顾问；2010年 8月至今，任天承化工有限公司董事；2010年 11月至 2017年 10月，任公司总经理；2017年 11月至今，任公司董事；2020年 10月至今，任公司副总经理。

（三）章晓冬先生简历章晓冬，男，1971年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1993年 11月至 1995年 4月，历任川亿（深圳）电脑有限公司化验员、流程工程师；1995年 4月至 1996年 9月，任东莞虎门南栅康源电子厂工艺工程师；1996年

9月至 2006年 3月，历任安美特（广州）有限公司产品专员、表面处理技术部门技术应用经理；2006年 6月至 2008年 12月，任惠州（大亚湾）华毅电子有限公

司总经理；2010年 11月至今，任公司研发总监；2017年 11月至今，任公司董事。

（四）杨振国先生简历杨振国，男，1958年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

1988年 4月至 1994年 3月，任华东理工大学讲师、副教授；1994年 4月至 1995年 5月，任德国德累斯顿聚合物研究所客座科学家；1995年 6月至 1996年 2月，任华东理工大学副教授；1996年 3月至 1997年 6月，任德国慕尼黑技术大学客座教授；1997年 6月至今，历任复旦大学副教授、教授；2023年 9月至今，任公司独立董事。

（五）蒋薇薇女士简历蒋薇薇，女，1981年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2007年 7月至 2018年 7月，历任苏州大学应用技术学院商学院财会系教师、副系主任；2018年 7月至今，任苏州大学应用技术学院商学院副院长；2022年 9月至 2025年 8月，任安徽博石高科新材料股份有限公司独立董事；2023年 6月至今，任苏州快可光伏电子股份有限公司（301278.SZ）独立董事；2024年 10月至今，任创元科技股份有限公司（000551.SZ）独立董事；2023年 12月至今，任公司独立董事。

（六）石建宾先生简历石建宾，男，1991年 10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2015年 7月至今，历任上海市集成电路行业协会专员、政策服务部副部长、秘书长助理、副秘书长；2023年 12月至今，任天津金海通半导体设备股份有限公司（603061.SH）独立董事；2024年 11月至今，任中巨芯科技股份有限公

司（688549.SH）独立董事；2024年 11月至今，任公司独立董事。