证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2026-050

上海天承科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议

通知于 2026年 10月 23日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2026年 10月 26日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名杨振国、蒋薇薇、石建宾为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

1.1关于提名杨振国为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。1.2关于提名蒋薇薇为公司第三届董事会独立董事候选人的议案表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

1.3关于提名石建宾为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名童茂军、刘江波、章晓冬为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.1关于提名童茂军为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

2.2关于提名刘江波为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

2.3关于提名章晓冬为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

（三）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等各项规定。公司 2026年第三季度报告公允地反映了公司 2026年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》董事会认为，本次变更公司名称系基于公司经营发展需要，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会导致公司主营业务、股权结构及实际控制人发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-048）。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》鉴于本次董事会审议通过的部分议案须提交股东会作进一步审议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会决定于 2026年 11月 12日 14:00，以现场会议与网络投票相结合的方式，召开公司 2026年第二次临时股东会，并授权公司管理层全权办理本次会议的筹备及召开等相关事宜。本次股东会现场会议地点为：上海市浦东新区利川路 89弄 12号 E11栋 4楼公司会议室。

表决结果：同意 6名，反对 0名，弃权 0名。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日