证券代码：688603证券简称：天承科技公告编号：2026-018

上海天承科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1851 弄 1号楼 A 栋 11楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量30090443

普通股股东所持有表决权数量30090443

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.2107

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.2107

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长童茂军先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书（代）及其他高级管理人员皆列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3008148799.970234000.011255560.0186

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3008148799.970234000.011255560.0186

3、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3008083999.968040480.013455560.0186

4、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1157216699.917040480.034955560.0481

5、议案名称：《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3008148799.970234000.011255560.0186

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3007949099.963553970.017955560.0186

7、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3008148799.970234000.011255560.0186

8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3008148799.970234000.011255560.0186

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2025

115728199.922

2年度利润分配预34000.029355560.0481

46案的议案》《关于确认公司董事2025年度薪115721699.917

440480.034955560.0481

酬及2026年度薪60酬方案的议案》《关于续聘公司

115708199.905

62026年度会计师53970.046555560.0481

74事务所的议案》《关于使用部分超募资金永久补115728199.922

834000.029355560.0481

充流动资金的议46案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、议案4、议案6、议案8对中小投资者进行了单独计票。

2、童茂军作为关联股东，对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯律师、栾容儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海天承科技股份有限公司董事会

2026年5月21日