证券代码：688603证券简称：天承科技公告编号：2025-023

广东天承科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年4月30日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B 栋

806室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量53244832

普通股股东所持有表决权数量53244832

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

%63.9972例（）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）63.9972

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

2、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

4、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5323705099.985353320.010024500.0047

5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

7、议案名称：关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

8、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

9、议案名称：关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

10、议案名称：关于确认2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2710023299.991000.000024500.0090

11、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047

12、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5324238299.995300.000024500.0047（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例比例票数%票数（）（%票数）（%）关于2024年

6度利润分配368115899.933400.000024500.0666

预案的议案关于确认董事及高级管理人员2024

7年度薪酬及368115899.933400.0024500.0666

2025年度薪

酬方案的议案关于续聘

82025年度会368115899.933400.0024500.0666

计师事务所的议案关于未来三

年（2025年

9-2027年）股368115899.933400.0024500.0666

东分红回报规划的议案关于确认

102024年度日368115899.933400.0024500.0666

常关联交易的议案关于确认监事2024年度

12薪酬及2025368115899.933400.0024500.0666年度监事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12。

2、涉及关联股东回避表决的议案：10，应回避表决的关联股东名称：童茂军、上海道添电子科技有限公司。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：耿佳祎律师、栾容儿律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025年5月6日