先锋精科:先锋精科前次募集资金使用情况报告

证券代码：688605证券简称：先锋精科公告编号：2026-013

江苏先锋精密科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）将截至2026年1月31日止前次募集资金使用

情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况2024年9月25日，中国证券监督管理委员会《关于同意江苏先锋精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1325 号）批准公司向社会公开发行人民币普通股（A股）

50595000股，增加注册资本人民币50595000.00元。截至2024年

12月 6日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）50595000股，

发行价格11.29元/股，募集资金总额为571217550.00元，扣除保荐承销费用人民币34273053.00元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币24720154.08元，募集资金净额为人民币512224342.92元，其中注册资本人民币

50595000.00元，资本溢价人民币461629342.92元。上述募集资金

到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZA14483号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

截至2026年1月31日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元单位名称初始存放金额截止日余额银行名称账号（注1）（注2）江苏先锋精密科中国工商银行股份有

1115120129300800378536944497.00190894.25

技股份有限公司限公司靖江支行江苏先锋精密科兴业银行股份有限公

403020100100219459

技股份有限公司司靖江支行江苏先锋精密科中国农业银行股份有

1022040104001903017089513.09

技股份有限公司限公司靖江城南支行江苏先锋精密科中国工商银行股份有

1115120129300811337972583.82

技股份有限公司限公司靖江支行无锡先研新材科招商银行股份有限公

52390188641000857003851.64

技有限公司司靖江支行无锡先研新材科中国工商银行股份有

11151201293008002544444456.48

技有限公司限公司靖江支行

合计536944497.0079701299.28

注1：公开发行股票的募集资金总额为571217550.00元，扣除保荐承销费用人民币

34273053.00元（不含税），实际收到的募集资金为536944497.00元，扣除其他发行费用

人民币24720154.08元，实际募集资金净额为人民币512224342.92元。

注2：募集资金账户截止日余额中不包括未到期定期存款的16000.00万元，尚未使用的募集资金余额239701299.28元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司于2025年1月24日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“无锡先研精密制造技术研发中心项目”

新增先锋精科作为实施主体之一、新增江苏省靖江市作为实施地点，

同意先锋精科与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的公告》（公告编号：2025-006）。

公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，同意公司将“靖江精密装配零部件制造基地扩容升级项目”的实施地点由靖江市新港大道195号1幢以及靖江市

靖城镇柏一村、旺桥村（靖江经济开发区新兴路21号-1）变更为靖

江市新港大道195号1幢以及靖江经济技术开发区新兴路6号、靖江经济开发区新太路1号、靖江经济开发区新兴路9号；同意“无锡先研设备模组生产与装配基地项目”和“无锡先研精密制造技术研发中心项目”新增位于无锡市新吴区环普路9号环普国际产业园4号库、5

号库的租赁厂房作为实施地点，同时，实施方式由使用自建厂房变更为使用自建厂房及租赁厂房。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月29日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2026年1月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司新增靖江经济技术开发区新兴路6号作为“无锡先研精密制造技术研发中心项目”的实施地点，同时调整该募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于2026年1月28日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

在募集资金未到位之前，公司已使用自筹资金在募投项目内预先投入部分募集资金的投资项目及已支付发行费用，截止2025年1月

15日，自筹资金累计投入7871.36万元。该事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具《关于江苏先锋精密科技股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（信会师报字[2025] 第 ZA10018号）。公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7871.36万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。报告期内，公司以募集资金完成了上述先期投入费用的置换。具体内容详见公司于2025年1月25日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）公司于2025年4月25日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金（含外汇）、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金进行等额置换。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年4月29日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号：2025-020）。截至报告期末，公司共预先使用自有资金支付募投项目所需资金

16408266.48元，已经进行置换14128266.48元，尚未进行置换

2280000.00元。

（四）暂时闲置募集资金使用情况本公司根据2024年12月27日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币450000000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年12月28日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

本公司根据2025年12月19日公司召开第二届审计委员会第二

次会议和2025年12月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币300000000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐人对该事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月25日指定信息披露媒体发布的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。

截至2026年1月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为16000.00万元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2026年1月31日，公司的募投项目尚未达到预定可使用状态，详见本报告附表2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年3月4日附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元