证券代码：688605证券简称：先锋精科公告编号：2026-016
江苏先锋精密科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年3月19日
（二）股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数165
普通股股东人数165
2、出席会议的股东所持有的表决权数量114544652
普通股股东所持有表决权数量114544652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.5988例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.5988
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11419106299.69133523900.307612000.0011
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11418948099.68993517720.307134000.0030
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股11418848099.68903517720.307144000.0039
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11418248099.68383597720.314024000.0022
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11412355899.63234166940.363744000.0040
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股11413155899.63934086940.356744000.0040
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11412555899.63414166940.363724000.0022
2.08议案名称：转股价格的确定
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11412004999.62934222030.368524000.0022
2.09议案名称：转股价格的调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11411334399.62344289090.374424000.0022
2.10议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股11411334399.62344289090.374424000.0022
2.11议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11412555899.63414166940.363724000.0022
2.12议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11411385299.62394284000.374024000.0021
2.13议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11412585899.63434163940.363524000.0022
2.14议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股11419048099.69083517720.307124000.0021
2.15议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11412555899.63414166940.363724000.0022
2.16议案名称：向现有股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413385899.64134083940.356524000.0022
2.17议案名称：债券持有人会议相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413385899.64134083940.356524000.0022
2.18议案名称：本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
2.19议案名称：募集资金管理及存放账户
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
2.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
2.21议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
2.22议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413511599.64244071370.355424000.00224、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.00225、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114086940.356724000.0022
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114078940.356132000.00287、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114078940.356132000.0028
8、议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11420172999.70063397230.296532000.0029
9、议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413355899.64114078940.356132000.0028
10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11413335899.64094078940.356134000.0030
11、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11419028099.69063509720.306434000.0030
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合向不特定对象
21203523
1发行可转换公85.708514.242912000.0486
55490
司债券条件的议案》发行证券的种21183517
2.0185.644614.217934000.1375
类97272
21173517
2.02发行规模85.604214.217944000.1779
97272
票面金额和发21113597
2.0385.361714.541224000.0971
行价格97272
20634086
2.04债券期限83.384316.518624000.0971
05094
20534166
2.05债券利率82.980216.841944000.1779
05094
还本付息的期20614086
2.0683.303516.518644000.1779
限和方式05094
2.07转股期限205583.0610416616.841924000.097105094
转股价格的确20494222
2.0882.838317.064624000.0971
定54103转股价格的调20424289
2.0982.567317.335624000.0971
整83509转股价格向下20424289
2.1082.567317.335624000.0971
修正条款83509转股股数确定20554166
2.1183.061016.841924000.0971
方式05094
20434284
2.12赎回条款82.587917.315024000.0971
34400
20554163
2.13回售条款83.073116.829824000.0971
35094
转股后的股利21193517
2.1485.685014.217924000.0971
分配97272发行方式及发20554166
2.1583.061016.841924000.0971
行对象05094向现有股东配20634083
2.1683.396516.506424000.0971
售的安排35094债券持有人会20634083
2.1783.396516.506424000.0971
议相关事项35094本次募集资金
20634086
2.18用途及实施方83.384316.518624000.0971
05094
式募集资金管理20634086
2.1983.384316.518624000.0971
及存放账户05094
20634086
2.20担保事项83.384316.518624000.0971
05094
20634086
2.21评级事项83.384316.518624000.0971
05094
本次发行方案20634086
2.2283.384316.518624000.0971
的有效期05094《关于公司向不特定对象发行20644071
383.447316.455624000.0971
可转换公司债60737券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行
20634086
4可转换公司债83.384316.518624000.0971
05094
券的论证分析报告的议案》《关于公司向不
20634086
5特定对象发行83.384316.518624000.0971
05094
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用20634078
683.384316.486232000.1295
情况报告的议05094案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债
20634078
7券摊薄即期回83.384316.486232000.1295
05094
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年
21313397
8（2026-202886.139713.730932000.1294
22123年）股东分红回报规划的议案》《关于制定<可转换公司债券20634078
983.384316.486232000.1295
持有人会议规05094则>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次20624078
1083.376316.486234000.1375
向不特定对象85094发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于本次募集资金投向属于21193509
1185.676914.185534000.1376
科技创新领域77272的说明的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，均已
获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
2、本次审议议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李珊珊、朱欣圆
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程
序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2026年3月20日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
沪公网安备31011802005267号
