证券代码：688605证券简称：先锋精科公告编号：2026-005

江苏先锋精密科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年1月27日，江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司章程的情况因公司发起人股东连云港英瑞启技术咨询有限公司名称变更为

上海英瑞启技术咨询有限公司，同时公司拟新增关于董事、高级管理人员的薪酬结构、考核评价标准、绩效薪酬止付追索机制等内容，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。

本次《公司章程》的具体修订内容详见附件：《<公司章程>修订对照情况》；修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工

商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年1月28日附件：《公司章程》修订对照情况如仅因增加、删除部分条款而导致的条款序号变化未在《<公司章程>修订对照情况》中对比展示。除此之外，本次《公司章程》修订的内容如下：

第二十条原为：公司设立时发行的股份总数为150000000股、面额

股的每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共27名，各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时间如下：

序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间净资2022年

1游利中国******************3242.434121.62%产折11月3

股日之前靖江优立佳净资2022年

2 企业管理合 中国 91321200MA1NFH761Q 2569.3147 17.13% 产折 11 月 3伙企业（有限股日之前

合伙）连云港英瑞净资2022年

3 启技术咨询 中国 91321282MA24M6U52U 1874.4694 12.49% 产折 11 月 3

有限公司股日之前靖江优正企净资2022年

4 业管理合伙 中国 91321282MA24F4D85U 1390.7967 9.27% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前

伙）净资2022年

5李欢中国******************1158.99737.73%产折11月3

股日之前

6 XU ZIMING

净资2022年新加坡 K2420589P 812.1706 5.41% 产折 11 月 3（徐子鸣）股日之前聚源中小企业发展创业净资2022年7 投资基金（绍 中国 91330602MA2JR9H91D 585.4077 3.90% 产折 11 月 3兴）合伙企业股日之前（有限合伙）靖江优合企净资2022年

8 业管理合伙 中国 91321282MA2465AK81 492.4839 3.28% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前

伙）序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间中微半导体净资2022年

9设备（上海）中国913101157626272806292.70361.95%产折11月3

股份有限公股日之前司北京集成电路装备产业净资2022年

10 投资并购基 中国 91110302MA01WR057Q 260.8882 1.74% 产折 11 月 3

金（有限合股日之前伙）无锡芯创智净资2022年

11 享股权投资 中国 91320214MA264QNY34 220.5882 1.47% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）上海航空产业股权投资净资2022年

12 基金合伙企 中国 91310000MA1FL7J668 220.5882 1.47% 产折 11 月 3

业（有限合股日之前伙）上海超越摩尔股权投资净资2022年

13 基金合伙企 中国 91310000MA1FL4N12P 220.5882 1.47% 产折 11 月 3

业（有限合股日之前伙）张家港冉冉净资2022年

14 芯企业管理 中国 91320582MA253LN13X 195.4751 1.30% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）长三角（嘉净资2022年

15 善）股权投资 中国 91330421MA2JGA7Y5E 148.4729 0.99% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）无锡高新区净资2022年

16 新动能产业 91320214MA1WW5AW1中国 148.4729 0.99% 产折 11 月 3发展基金（有 T股日之前限合伙）君景锋（上净资2022年

17 海）私募基金 中国 91330402MA7CUB9B15 148.4729 0.99% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）全德学镂科芯创业投资净资2022年

18 91370202MA3WQNY96基金（青岛） 中国 Q 148.4729 0.99% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）深圳市创新净资2022年

19 投资集团有 中国 91440300715226118E 146.3519 0.98% 产折 11 月 3

限公司股日之前高邮红土创净资2022年

20 业投资基金 中国 91321084MA1W08KD30 146.3517 0.98% 产折 11 月 3（有限合伙）股日之前序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间靖江市港发华京一期产净资2022年

21 业投资基金 中国 91321282MABLUA752N 144.2307 0.96% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）上海长三角产业升级股净资2022年

22 权投资合伙 中国 91310000MA1FL6UJXP 111.9911 0.75% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前伙）上海国泰君安创新股权净资2022年

23 投资母基金 中国 91310000MA1FL73H48 108.1732 0.72% 产折 11 月 3

中心（有限合股日之前伙）苏州亚米新力科技创业净资2022年

24 投资合伙企 中国 91320508MA27CWM42P 76.3575 0.51% 产折 11 月 3

业（有限合股日之前伙）嘉兴创荣股净资2022年

25 权投资合伙 中国 91330402MA2JHN5T2K 74.6605 0.50% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前

伙）苏州七星共净资2022年

26 创咨询服务 中国 91320506MA26YA4E91 53.4502 0.36% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）海南超越摩净资2022年

27 尔创业投资 中国 91460400MAA94EHD8Y 7.6357 0.05% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）

合计15000.0000100.00%

现修改为：公司设立时发行的股份总数为150000000股、面额股的

每股金额为一元。公司系以发起方式设立，由靖江先锋半导体科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司。公司的发起人共27名，各发起人名称、国别、证件编号、各自认购的股份数、持股比例、出

资方式及出资时间如下：

序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间

1游利中国******************3242.434121.62%净资2022年

产折11月3序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间股日之前靖江优立佳净资2022年

2 企业管理合 中国 91321200MA1NFH761Q 2569.3147 17.13% 产折 11 月 3伙企业（有限股日之前

合伙）上海英瑞启净资2022年

3 技术咨询有 中国 91321282MA24M6U52U 1874.4694 12.49% 产折 11 月 3

限公司股日之前靖江优正企净资2022年

4 业管理合伙 中国 91321282MA24F4D85U 1390.7967 9.27% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前

伙）净资2022年

5李欢中国******************1158.99737.73%产折11月3

股日之前

XU ZIMING 净资 2022年6 新加坡 K2420589P 812.1706 5.41% 产折 11 月 3（徐子鸣）股日之前聚源中小企业发展创业净资2022年7 投资基金（绍 中国 91330602MA2JR9H91D 585.4077 3.90% 产折 11 月 3兴）合伙企业股日之前（有限合伙）靖江优合企净资2022年

8 业管理合伙 中国 91321282MA2465AK81 492.4839 3.28% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前

伙）中微半导体净资2022年

9设备（上海）中国913101157626272806292.70361.95%产折11月3

股份有限公股日之前司北京集成电路装备产业净资2022年

10 投资并购基 中国 91110302MA01WR057Q 260.8882 1.74% 产折 11 月 3

金（有限合股日之前伙）无锡芯创智净资2022年

11 享股权投资 中国 91320214MA264QNY34 220.5882 1.47% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）上海航空产业股权投资净资2022年

12 基金合伙企 中国 91310000MA1FL7J668 220.5882 1.47% 产折 11 月 3

业（有限合股日之前伙）上海超越摩尔股权投资净资2022年

13 基金合伙企 中国 91310000MA1FL4N12P 220.5882 1.47% 产折 11 月 3

业（有限合股日之前伙）序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间张家港冉冉净资2022年

14 芯企业管理 中国 91320582MA253LN13X 195.4751 1.30% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）长三角（嘉净资2022年

15 善）股权投资 中国 91330421MA2JGA7Y5E 148.4729 0.99% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）无锡高新区净资2022年16 新动能产业 91320214MA1WW5AW1中国 T 148.4729 0.99% 产折 11 月 3发展基金（有股日之前限合伙）君景锋（上净资2022年

17 海）私募基金 中国 91330402MA7CUB9B15 148.4729 0.99% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）全德学镂科芯创业投资净资2022年

18 91370202MA3WQNY96基金（青岛） 中国 Q 148.4729 0.99% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）深圳市创新净资2022年

19 投资集团有 中国 91440300715226118E 146.3519 0.98% 产折 11 月 3

限公司股日之前高邮红土创净资2022年

20 业投资基金 中国 91321084MA1W08KD30 146.3517 0.98% 产折 11 月 3（有限合伙）股日之前靖江市港发华京一期产净资2022年

21 业投资基金 中国 91321282MABLUA752N 144.2307 0.96% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）上海长三角产业升级股净资2022年

22 权投资合伙 中国 91310000MA1FL6UJXP 111.9911 0.75% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前伙）上海国泰君安创新股权净资2022年

23 投资母基金 中国 91310000MA1FL73H48 108.1732 0.72% 产折 11 月 3

中心（有限合股日之前伙）苏州亚米新力科技创业净资2022年

24 投资合伙企 中国 91320508MA27CWM42P 76.3575 0.51% 产折 11 月 3

业（有限合股日之前伙）嘉兴创荣股净资2022年

25 权投资合伙 中国 91330402MA2JHN5T2K 74.6605 0.50% 产折 11 月 3

企业（有限合股日之前序国别认购股份数持股比出资出资时发起人证件编号号（地区）（万股）例方式间

伙）苏州七星共净资2022年

26 创咨询服务 中国 91320506MA26YA4E91 53.4502 0.36% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）海南超越摩净资2022年

27 尔创业投资 中国 91460400MAA94EHD8Y 7.6357 0.05% 产折 11 月 3合伙企业（有股日之前限合伙）

合计15000.0000100.00%

除上述条款外，《公司章程》的其他修订如下：

序修订前修订后号第一百五十五条公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪

酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1新增公司董事（不包括独立董事）和高级管理

人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。

第一百五十六条董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委

员会负责组织，具体由公司人力资源部制

2新增

定并实施，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第一百五十七条公司因财务造假等错报

对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

公司董事、高级管理人员违反义务给公司

3新增

造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支

付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

4第一百九十六条公司减少注册资本，应第一百九十九条公司减少注册资本，应序

修订前修订后号当按照股东出资或者持有股份的比例相当按照股东出资或者持有股份的比例相

应减少出资额或者股份，但经公司股东应减少出资额或者股份，但经公司股东会会以持有2/3以上表决权股份的股东同以持有2/3以上表决权股份的股东同意的意的除外。除外。

公司依照本公司章程第一百六十九条第公司依照本公司章程第一百七十二条第

二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可可以减少注册资本弥补亏损。减少注册以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不也不得免除股东缴纳出资或者股款的义得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

务。依照前款规定减少注册资本的，不适用前依照前款规定减少注册资本的，不适用条第二款的规定，但应当自股东会作出减

前条第二款的规定，但应当自股东会作少注册资本决议之日起三十日内在报纸出减少注册资本决议之日起三十日内在上或者国家企业信用信息公示系统公告。

报纸上或者国家企业信用信息公示系统公司依照前两款的规定减少注册资本后，公告。在法定公积金和任意公积金累计额达到公司依照前两款的规定减少注册资本公司注册资本百分之五十前，不得分配利后，在法定公积金和任意公积金累计额润。

达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

第二百〇一条公司有本公司章程第二第二百〇一条公司有本公司章程第二百

百条第（一）项、第（二）项情形，且〇三条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财产的，可以通过修改尚未向股东分配财产的，可以通过修改本

5本公司章程或者经股东会决议而存续。公司章程或者经股东会决议而存续。

依照前款规定修改本公司章程或者经股依照前款规定修改本公司章程或者经股

东会决议，须经出席股东会会议的股东东会决议，须经出席股东会会议的股东所所持表决权的2/3以上通过。持表决权的2/3以上通过。

第二百〇二条公司因本公司章程第二

第二百〇二条公司因本公司章程第二百

百条第（一）项、第（二）项、第（四）

〇三条第（一）项、第（二）项、第（四）

项、第（五）项规定而解散的，应当清项、第（五）项规定而解散的，应当清算。

算。董事为公司清算义务人，应当在解董事为公司清算义务人，应当在解散事由散事由出现之日起15日内成立清算组，出现之日起15日内成立清算组，开始清

6开始清算。清算组由董事组成，但是公算。清算组由董事组成，但是公司章程另司章程另有规定或者股东会决议另选他有规定或者股东会决议另选他人的除外。

人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司清算义务人未及时履行清算义务，给公或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责司或者债权人造成损失的，应当承担赔任。

偿责任。

第二百〇三条公司因本公司章程第二第二百〇六条公司因本公司章程第二百

百条第（四）项规定而解散的，作出吊〇三条第（四）项规定而解散的，作出吊

7销营业执照、责令关闭或者撤销决定的销营业执照、责令关闭或者撤销决定的部

部门或者公司登记机关，可以申请人民门或者公司登记机关，可以申请人民法院法院指定有关人员组成清算组进行清指定有关人员组成清算组进行清算。序修订前修订后号算。