证券代码：688605证券简称：先锋精科公告编号：2026-030

江苏先锋精密科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月12日

（二）股东会召开的地点：靖江市阳光大道11号金悦国际酒店三楼君澜厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数119

普通股股东人数119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量115683132

普通股股东所持有表决权数量115683132

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

57.1613例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.1613

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长游利先生主持，会议采取现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书 XIE MEI 女士出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股11555529799.88941131150.0977147200.0129

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11555529799.8894948150.0819330200.0287

3、议案名称：《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股11554729799.88251131150.0977227200.0198

4、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11555539799.88951130150.0976147200.0129

5、议案名称：《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3563369499.60571148150.3209262200.0734股东游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

6、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11554234799.87831145650.0990262200.0227

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股11555509799.88931131150.0977149200.0130

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上99022963100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普15655427100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下87700787.286711301511.2481147201.4652普通股股东

其中：市值50

万以下普通股13108079.18801973011.9192147208.8928股东

市值50万以74592788.88429328511.115800.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数%票数%票数比例（%）（）（）号《关于公司<2025348

4年度利润分配方48896.46421130153.1283

1472

00.4075案>的议案》9《关于<公司2026347

515896.09601148年度董事薪酬方153.1781

2622

>90

0.7259案的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有

效表决权数量的 2/3以上通过；2、游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）作为关联股东，已对议案5回避表决；

3、本次审议议案4、议案5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李珊珊、朱欣圆

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程

序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年5月13日