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江苏先锋精密科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所关于江苏先锋精密科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：江苏先锋精密科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和有关规范

性文件以及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋精科”）的委托，指派本所律师参加公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《证券法》《公司法》及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规和其他规范

性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行必要的核查和验证，本所律师现场出席了公司本次股东会，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集。2026年4月9日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。公司已于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东会的

1上海市锦天城律师事务所法律意见书

召集人、投票方式（现场投票和网络投票相结合）、现场会议召开的日期、时间

和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回

业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、参加网络投票的具体操作流程、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法（包括登记时间、登记地点、登记手续）、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过20日。

（二）根据本次股东会的会议通知，提请本次股东会审议的议案为：

1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》；

3、《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》；

4、《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》；

5、《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》；

6、《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

7、《关于修订<公司章程>的议案》。

（三）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次股东会现场会议于2026年5月12日14:00召开。登记在册的股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统对有关议案进行投票表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）根据本次股东会的会议通知，本次股东会的股权登记日为2026年5月6日。

综上所述，本所律师认为，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

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二、本次股东会出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共119名，代表有表决权股份

115683132股，所持有表决权股份数占公司股份总数的57.1613%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共11名，均为截至2026年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东，该等股东持有公司股份112290701股，占公司股份总数的

55.4851%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计108名，代表有表决权股份

3392431股，占公司股份总数的1.6762%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（二）出席、列席会议的其他人员

经本所律师验证，出席、列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他人员。

综上所述，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东会召集人的资格

根据本次股东会的通知，本次股东会的召集人为公司董事会。

3上海市锦天城律师事务所法律意见书

本所律师认为，本次股东会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

1、本次股东会依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采

取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，上海证券交易所股东会网络投票系统提供了本次网络投票总数和统计数。本次股东会按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。

2、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神、《上市公司股东会规则》《公司章程》以及相关法律法规要求，本次股东会的议案4、5采用中小投资者单独计票。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东或其代理人针对列入本次股东会议事议程的7项议案进行了表决，具体表决结果如下：

（1）《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意115555297股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.8894%；反对113115股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

0.0977%；弃权14720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0129%。

本议案获通过。

（2）《关于公司<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：同意115555297股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.8894%；反对94815股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

0.0819%；弃权33020股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0287%。

本议案获通过。

（3）《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

4上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意115547297股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.8825%；反对113115股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

0.0977%；弃权22720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0198%。

本议案获通过。

（4）《关于公司<2025年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意115555397股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.8895%；反对113015股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

0.0976%；弃权14720股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0129%。

本议案获通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3484889股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.4642%；反对113015股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.1283%；弃权14720股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4075%。

（5）《关于<公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

表决结果：同意35633694股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.6057%；反对114815股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

0.3209%；弃权26220股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0734%。

关联股东游利、XU ZIMING、上海英瑞启技术咨询有限公司、靖江优正企业管

理合伙企业（有限合伙）、靖江优合企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

本议案获通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意3471589股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的96.0960%；反对114815股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的3.1781%；弃权26220股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.7259%。

（6）《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意115542347股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.8783%；反对114565股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

5上海市锦天城律师事务所法律意见书

0.0990%；弃权26220股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0227%。

本议案获通过。

（7）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意115555097股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的99.8893%；反对113115股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的

0.0977%；弃权14920股，占出席会议全体股东所持有表决权股份总数的0.0130%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次股东现金分红分段表决情况如下：

持股5%以上普通股股东：同意99022963股，占该类别股份数100%；反对

0股，占该类别股份数0%；弃权0股，占该类别股份数0%。

持股1%-5%普通股股东：同意15655427股，占该类别股份数100%；反对

0股，占该类别股份数0%；弃权0股，占该类别股份数0%。

持股1%以下普通股股东：同意877007股，占该类别股份数87.2867%；反对113015股，占该类别股份数11.2481%；弃权14720股，占该类别股份数

1.4652%。

其中：市值50万以下普通股股东：同意131080股，占该类别股份数79.1880%；

反对19730股，占该类别股份数11.9192%；弃权14720股，占该类别股份数

8.8928%。

市值50万以上普通股股东：同意745927股，占该类别股份数88.8842%；

反对93285股，占该类别股份数11.1158%；弃权0股，占该类别股份数0%。

经本所律师核查，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

综上所述，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，无副本，经本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

7上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江苏先锋精密科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所（盖章）经办律师：

李珊珊

负责人：经办律师：

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