证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2026-069

转债代码：118076 转债简称：先锋转债

江苏先锋精密科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年 10月 30日

以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知时限，本次会议通知于 2026年 10月 30日以电子邮件、电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 9人（其中非独立董事 5人，独立董事 3人，职工代表董事

1人）。本次会议由董事长游利先生主持，会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“先锋转债”转股价格的议案》

为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“先锋转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“先锋转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-

070）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议通过。

特此公告。

江苏先锋精密科技股份有限公司董事会

2026年 10月 31日