证券代码：688606证券简称：奥泰生物公告编号：2025-055

杭州奥泰生物技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月25日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

普通股股东人数66

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52995653

普通股股东所持有表决权数量52995653

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

67.6766例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）67.6766

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为79280855股；其中公司回购专用账户中股

份数为973631股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长高飞先生主持，以现场投票与网络投票相

结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书傅燕萍女士出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5293944199.8939553890.10458230.0016

2.00、议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151965697.214914751742.78358230.0016

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票比例（%）数（%）

普通股5151623197.208414785992.79008230.0016

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151965697.214914751742.78358230.0016

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151541597.206914794152.79158230.0016

2.05、议案名称：关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151965697.214914751742.78358230.0016

2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151623197.208414785992.79008230.00162.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151965697.214914751742.78358230.0016

2.08、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5151623197.208414785992.79008230.0016

2.09、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例票比例

票数比例（%）票数

（%）数（%）

普通股5150150697.180614933242.81788230.0016

（二）累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：《关于增选第三届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于增选陈善基为公司第三届董

3.015277461399.5829是

事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于增选陈善基为公司第三

3.01933711997.6874

届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的

三分之二以上表决通过。

2、议案2各子议案为普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表

决权数量的过半数表决通过。

3、议案3为累积投票议案，对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：商宇洲、舒颖超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；

出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大

会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

2025年11月26日